大禹节水(300021) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议决 定于 2025 年 06 月 23 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2025 年第三次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 06 月 23 日星期一下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 06 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 06 ...