铁流股份(603926) - 铁流股份关于第六届董事会第五次会议决议公告

铁流股份有限公司 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-022 关于第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 5 月 30 日以 短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先 生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。因方健、岑伟丰、赵丁华为本 1 激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为公司本次回购注销部分限 制性股票及调整回购价格符合《上 ...