中京电子(002579) - 第六届董事会第六次会议决议公告

本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2025－035 惠州中京电子科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日以 电子邮件、企业微信方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第六届董事会第六次会议通知》；2025 年 6 月 6 日，公司 第六届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）以现场与通讯相结合方式召 开。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了 会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部 门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合 法、有效。 一、《关于聘任宋晓刚先生为公司董事会秘书兼副总经理的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定聘任宋晓 刚先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六 ...