锦旅Ｂ股(900929) - 锦旅B股第十届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-012 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十六次会议的通 知，2025 年 6 月 6 日以现场会议方式召开第十届董事会第三十六次会议，应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。会议由副董事长周东晓主 持，公司监事会成员与高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下议 案： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的议案 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相 ...