锦旅Ｂ股(900929) - 锦旅B股独立董事制度

上海锦江国际旅游股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 6 月 6 日第十届董事会第三十六次会议） （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（"《股票上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（"《管理办法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海锦江国际旅游股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...