锦旅Ｂ股(900929) - 锦旅B股董事会战略投资委员会工作细则

上海锦江国际旅游股份有限公司 董事会战略投资委员会工作细则 第二章 人员组成 第 三 条 战 略 投 资 委 员 会 成 员 由 五 名 董 事 组 成 ， 其 中 ， 由 公 司 独 立 董 事 担 任 的 委 员 不 少 于 一 名 。 第 二 条 董事会战略投资委员会是董事会下设的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略决策和重大投资决策 进行研究并提出建议。 （2025年6月6日第十届董事会第三十六次会议） 第 四 条 战略投资委员会委员由董事长或三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第一章 总 则 第 一 条 为增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定 ，公司董事会特设立战略投资委员会，并制定本工作细则。 第 五 条 战略投资委员会设主任委员一名，由公司董事 第 六 条 战略投资委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任董事职务 ，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定 ...