锦旅Ｂ股(900929) - 锦旅B股首席执行官工作细则

上海锦江国际旅游股份有限公司 首席执行官工作细则 （2025 年 6 月 6 日第十届董事会第三十六次会议） 第一条 为规范公司首席执行官及其他高级管理人员 履行职责和义务的行为，根据《公司法》以及《公司章程》 等规定，制定本细则。 第二条 首席执行官会议形式 （一）首席执行官办公会议 由首席执行官、执行总裁、副总裁、财务总监、总裁助 理以及董事会秘书等其他高级管理人员组成。 会议审议讨论首席执行官按照第五条第一款规定的职 权提出的具体议案，并由首席执行官作出最终决定。 （二）首席执行官工作会议 由首席执行官决定的参加人员组成。 会议讨论贯彻落实首席执行官决定事项的具体实施方 案。 第三条 首席执行官会议召开的条件 （一）首席执行官行使公司章程和本细则规定的职权时； 第五条 首席执行官及其他高级管理人员的职责和分 工 （一）首席执行官对董事会负责，行使下列职权： 1. 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决 议，并向董事会报告工作； （二）董事会要求首席执行官进行工作汇报时； （三）董事会在职权范围内授权首席执行官行使某项职 权时。 第四条 首席执行官会议召开的程序 （一）首席执行官决定会议的内容、方式 ...