锦旅Ｂ股(900929) - 锦旅B股董事及高级管理人员的诚信管理制度

上海锦江国际旅游股份有限公司 董事及高级管理人员的诚信管理制度 （2025 年 6 月 6 日第十届董事会第三十六次会议） 第一条 为规范和推进公司投资者关系管理工作，加强 公司董事、监事及高级管理人员的诚信建设和管理，根据《上 市公司与投资者关系工作指引》、《公司投资者关系工作条 例》和《公司章程》等规定，制定本制度。 2. 公平对待所有股东，股东不论大小，一视同仁； 3. 坚守信息披露公开、公平、公正和真实、准确、完 整的原则，公司重大信息应以公司董事会的名义在指定报刊 和网站对外披露，不得以个人名义和其它任何方式事先向外 泄漏，保证所有投资者在同一时间获得同一信息，保障投资 者的合法权益不受侵害； 第二条 公司董事会秘书负责公司董事及高级管理人 员诚信建设的日常管理工作。 第三条 公司董事及高级管理人员应当严格遵守法律、 法规和公司章程的规定及职业操守，履行诚信和勤勉的义务。 第四条 公司董事会秘书有权督促公司董事及高级管 理人员履行他们的职责，遵守国家有关法律、法规、规章、 政策、公司章程及证券交易所有关规定。 第五条 公司董事及高级管理人员应自觉加强诚信建 设，规范自身行为，对公司和投资者承担诚信责 ...