锦旅Ｂ股(900929) - 锦旅B股董事会薪酬与考核委员会工作细则

上海锦江国际旅游股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 6 月 6 日第十届董事会第三十六次会议） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司高级管理人员（以下简 称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称经理人员是指董事会聘任的首席 执行官、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总 裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董 事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...