海王生物(000078) - 第九届董事局第二十四次会议决议公告

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-031 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第二十四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 （一）审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议 案》 本议案业经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意 将该事项提交公司董事局会议审议。具体内容详见公司于本公告日在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《关于终 止控制权变更及向特定对象发行股票事项的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之解除 协议的议案》 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第二十四次会议的通知于2025年6月3日发出，并于2025年6月6日以通讯会议 的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 ...