益民集团(600824) - 益民集团第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2025-13 上海益民商业集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 公司第十届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司总部会 议室召开。本次会议应到董事七人，出席本次会议的董事有张敏、孙 骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持会 议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，并 一致通过了如下决议： 一、审议并通过"关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案"； 该事项具体内容详见公司编号为临 2025-15 号临时公告。该议案 经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，审计委员会 事前认可并同意提交公司董事会审议。 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议并通过"关于修订《公司章程》的议案"； 该事项具体内容详见公司 ...