益民集团(600824) - 益民集团第十届监事会第五次会议决议公告

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2025-14 上海益民商业集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 议案表决情况：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。 公司对各位监事在任职期间的勤勉工作和认真履职表示衷心感 谢！ 公司第十届监事会第五次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司总部会 议室召开，会议应到监事四人，出席本次会议的监事有鲍帅、汤雯、 王昊、祝萧栋四人，鲍帅主席主持会议，本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。与会监事认真审议，并一 致通过了如下决议： 审议并通过"关于修订《公司章程》的议案"； 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况及需求， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《益 民集团监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公 ...