基康仪器股份有限公司 第四届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-120 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第六次临时会议通知时限要求的议 案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以电话及口头方式发送 给全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限的要求。 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）的 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-118 基康仪器股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）认定冯琦、高淑娟、凡强等 30 人为公司核心员工，具体详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2023-108），具体审核情况如下： 1.公司于 2023 年 8 月 30 日召开了第四届董事会第五次临时会议、第四届监 事会第五次临时会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，提名冯琦、 高淑娟、凡强等 30 人为公司核心员工，并将该议案提交 2023 年第三次临时股东 大会审议。 2.公司于 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 日通过北京证券交易所官网及 公司内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见。截 至公 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-122 四、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划（草 案）》中的有关规定。 综上，监事会同意确定以 2023 年 9 月 15 日为权益授予日，向 44 名符合条 件的激励对象合计授予 431.00 万份股票期权。 基康仪器股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划授予事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引第 3 号》"）和《基康仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，监事会对公司 202 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-119 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以电话和口头方式 发送给全体董事、监事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次董事会通知 时限的要求。 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第六次临时会议通知时限要求的议 案》 1.议案内容： 公司于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三 ...

根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相 关规定，公司于 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 日通过公司内部信息公示栏 对 2023 年股权激励计划授予激励对象向全体员工进行公示并征求意见。公示期 内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。截至公示期满，公司监事 会未收到任何对本次激励对象提出的异议。 二、监事会核查意见 监事会根据相关法律法规及《基康仪器股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定，对公司《2023 年股权激励计划授予 的激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）进行了核查，并发表核查意见 如下： 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-114 基康仪器股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股权激励计划授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-113 基康仪器股份有限公司 2023 年 9 月 8 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第 四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于 认定公司核心员工的议案》，提名冯琦、高淑娟、凡强等 30 人为公司核心员工， 并于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露了《关 于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-108）。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 30 日至 2023 年 9 月 8 日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏对拟 认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员 工均对提 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-100 基康仪器股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日接待了 27 家机构投资者的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 22 日 调研地点（如适用）：北京市海淀区彩和坊路 8 号 11 层基康仪器会议室 调研形式：现场及网络 调研机构：中国航发资产管理有限公司（现场调研）、开源证券、嘉实基金、 国寿安保基金、新华基金、西部利得基金、招商基金、红土创新基金、阳光资管、 工银国际、黑马基金、华信证券、中信证券、中泰证券、安信证券、中信建投证 券、东北证券、上海留仁资产管理有限公司、陕西敦敏投资合伙企业（有限合伙）、 和基投资基金管理（苏州）有限公司、上海君翼博星创业投资管理有限公司、深 圳市尚诚资产管理有限责任公司、德华创业投资有限公司、深圳市明达资产管理 有限公司、深圳市同 ...

基康仪器股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-095 1 基康仪器股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-095 公司半年度大事记 2023 年上半年公司获得 1 项发明专利、3 项实 用新型专利。 2023 年上半年子公司-北京微玛特科技有限公 司获得 2 项商标注册。 公司于 2023 年 2 月在成都设立控股子公司四川汇康智感科技有限公司。汇康智感以协助公司开 拓新的应用领域和行业客户为宗旨，主要面向路桥隧、市政建筑等细分领域，推出符合行业需求的监 测、检测类产品，满足行业客户的个性化需求。 公司于 2023 年 4 月 13 日召开 2022 年年度股东大会，选举产生公司第四届董事会成员和第四届 监事会成员，并于同日召开第四届董事会第一次临时会议及第四届监事会第一次临时会议，选举产生 公司第四届董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员。 公司 2022 年年度权益分派于 2023 年 4 月 26 日实施，以总股本 139,497,776 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 5,579.91 万元（ ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-091 基康仪器股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日接待了 1 家机构投资者的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 2 日 调研地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号 11 层基康仪器股份有限公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：华夏基金 公司接待人员：董事长袁双红、总经理赵初林、董事会秘书吴玉琼、证券事 务代表房婷婷 二、 调研的主要问题及公司回复概要 公司董事、总经理赵初林先生对公司发展历程、主营业务模式、典型应用 场景进行了简单介绍。随后，公司接待人员与调研机构代表就调研机构的问题 进行了交流。主要问题及回答如下： 问题 1、请介绍一下公司在能源和水利方面的业务情况？ 回答：公司持续在能源和水利行业深耕多年，积累诸多宝贵经验，对公司 经营业绩有较大的贡献。能源方面， ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2023-086 基康仪器股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 31 日接待了 7 家机构投资者的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 31 日 调研地点（如适用）：北京市海淀区彩和坊路 8 号 11 层基康仪器股份有限公 司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：中金银海（香港）基金有限公司、西南证券、北京景泉私募基金、 深圳泰信私募基金、上海仟亿私募基金、深圳林园私募基金、山东富拓石油化工 有限公司 公司接待人员：董事长袁双红、总经理赵初林、董事会秘书吴玉琼、证券事 务代表房婷婷 二、 调研的主要问题及公司回复概要 公司董事、总经理赵初林先生对公司发展历程、主营业务模式、典型应用 场景等进行了简单介绍。随后，公司接待人员与调研机构代表就调研机构的问 题进行了交流。主要问题及回答如下： 问 ...