证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-017 基康仪器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曹洋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为公司独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控 制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提 出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 曹洋，男，1987 年 7 月出生于北京，中国国籍。无境外永居留权。研究生 学历 2006-2013 年就读于北京航空航天大学中法工程师学院，获得信息与计算科 ...

2024 年度独立董事述职报告（苏锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为公司独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控 制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提 出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024 年度履职情况 报告期内，我积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专门 委员会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-016 基康仪器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王英兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为公司独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治 理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 王英兰，女，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经 大学会计学博士，高级会计师，中国注册会计师非执业会员，中 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-014 基康仪器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 17 日 15:00—2025 年 4 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"） 提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 ...

（一）会议召开情况 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-008 基康仪器股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：邹勇军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会根据 2024 年度监事会工作情况编写了《2024 年度监事会工作 报告》，监事会主席代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。 2.议案表决结果 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-007 基康仪器股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长袁双红先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理汇报了 2024 年度经 营管理工作情况和 2025 年度重点工作计划。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提 ...

基康仪器股份有限公司 2024 年年度报告 2025-005 2024 微信公众号 1 基康仪器股份有限公司 2024 年年度报告 2025-005 致股东的信 尊敬的基康仪器股东： 感谢各位股东在过去一年里的陪伴与支持。 2024 年，基康仪器营业收入、净利润和经营现金流继续实现了增长，并且再一次刷新了历史记录。 公司能够取得这样的成绩，一方面得益于国家在水利、能源领域加大投资，推动了智能监测市场需求增 长；另一方面要归功于基康仪器全体同事的共同努力。我们较好地抓住了国家水网建设、小型水库安全 监测能力提升建设、抽水蓄能电站建设、核电站建设以及公路高边坡安全监测系统建设等细分领域的市 场机遇；我们新推出的机器视觉变形监测系统和无线测振一体化边缘终端逐渐获得了市场的认可，市场 份额逐步扩大；新一代光纤光栅传感器在精度和长期稳定性方面实现了质的飞越，有望成为比肩公司振 弦类传感器的重要产品；我们还在 2024 年引入了管理咨询机构，梳理和优化了组织管理制度和体系，有 效激发了团队活力和斗志。有关详细经营成果和财务数据，各位股东可以查阅我们的年度报告。 2024 年，很多外部股东非常关心我们外延发展的问题，多次与 ...

关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年 修订）》和北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号— 权益分派》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提 高分红频次，增强投资者回报水平，结合基康仪器股份有限公司（以下简称 "公司"）实际情况，现将 2025 年中期分红安排如下： 基康仪器股份有限公司 一、2025 年中期分红方案 1、中期分红前提条件 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件: (1)公司当期盈利、累计未分配利润为正。 (2)中期分红不会影响公司正常经营和持续发展的需求。 证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-010 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议， 于 2025 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次 会议，审议 ...

证券代码：830879 证券简称：基康仪器 公告编号：2025-009 基康仪器股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 基康仪器股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务，与 全体股东分享公司收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求，保证公 司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》《公司利润分 配管理制度》相关规定及公司关于利润分配的承诺，拟实施 2024 年年度利润分 配。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 131,156,304.05 元，母公司未分配利润为 113,885,524.65 元。母公司资本公积为 302,490,315.71 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 296,684,776.01 元，其 他资本公积为 5,805,539. ...

基康仪器股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 【天衡专字（2025）00201 号】 天衡专字(2025)00201 号 基康仪器股份有限公司全体股东: ___ 基康仪器股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 我们接受委托,审计了基康仪器股份有限公司(以下简称"基康仪器") 2024 年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表, 2024 年度的合并和母公司利润表及合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2025)00406 号《审计报告》。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告[2022]26 号)及北京证券交易所相关披露的要求,基康仪器编制了后附的《基康仪 器股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称 "汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是基康仪 器的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。 我们将上述汇总表与基康仪器的 ...