证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-022 重庆市旺成科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、会议召开情况 1、2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，应 到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》、 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2023 年度财务预 算报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于<2022 年度内部 控制自我评价报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。 2 、2023 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，应 到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《关于<2023 年半年度报告及报告摘要> 的议案》、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》。 3 、2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议， 应到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-026 二、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》。根据《公司法》和 《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。 三、申请授信的必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司业务发展和生产经营的正常需求，有利于改善 公司的财务状况，对公司的生产经营有积极影响，符合公司和全体股东的利益。 四、备查文件 重庆市旺成科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 因生产经营及业务发展需要，重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 23,300 万元的综合授信额 度。有效期内，授信额度可以循环使用。综合授信品种包括但不限于流动资金 借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。授信额度、授信方式等以公司 与银行签订的协议为准 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-008 重庆市旺成科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 10 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕535 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 5.53 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,531.00 万 股，实际募集资金总额为 139,964,300.00 元，扣除发行费用 17,396,135.65 元 （不含税），募集资金净额为 122,568,164.35 元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 4 月 10 日出具了《验资报 告》（天健验〔2023〕8-13 号）。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及余额情况如 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-015 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曾宏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关 职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 曾宏，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，管理学博士，重庆大学会计学教授，中国注册会计师（非执业会 员） ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-038 重庆市旺成科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李运平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-027 重庆市旺成科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过： 提名吴银剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 63,467,363 股， 占公司股本的 62.6998%，不是失信联合惩戒对象。 提名吴银华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,630,600 股， 占公司股本的 5.5625%，不是失信联合惩戒对象。 提名吴银翠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-023 重庆市旺成科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》规定，重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对公司 2023 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （6）2023 年度经审计的收入总额为 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元； （7）2023 年度上市公司审计客户 675 家，上市公司审计收费 6.63 亿元， 与本公司同行业的审计客户 513 家。 2、聘任会计师履行的程序 经公司第四届董事会第十次会议 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-037 重庆市旺成科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李夔宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李夔宁，已充分了解并同意由提名人重庆市旺成科技股份有限公司董 事会提名为重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆市 旺成科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-014 重庆市旺成科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡坚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关 职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡坚先生，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，民商法学专业副教授。1993 年 7 月至今，就职于重庆大学经济 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等要求，重 庆市旺成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 胡坚、曾宏、李夔宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 一、独立董事及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职。 二、独立董事及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的 股东，也不是公司前十名股东中自然人股东；独立董事及独立董事直系亲属未 持有任何公司股份。 三、独立董事及其直系亲属未任职于直接或间接持有公司已发行股份 5%以 上的股东，也未在公司前五名股东任职。 证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-017 重庆市旺成科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四 ...