江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-039 江苏森萱医药股份有限公司 关于完成注册地址变更并取得营业执照的公告 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据自身发展现状及未来 战略规划，对公司注册地址进行变更，具体变更情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 泰兴市虹桥镇中丹路西侧 | 南通市如东县洋口镇双墩路 | | | | 2 号 | | | | 听海轩 4 | 幢 | 7 | 层 | | 除注册地址发生变更外，其他工商信息未发生变更；公司办公地址未发生变 化，仍为江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城生活广场办公楼 A 幢 21 楼。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、基本情况 二、审议情况 本次注册地址的变更事项已经公司第四届董事会第八次会议及 2024 年年度 股东会审议通过。 三、工商登记情况 近日，公 ...

2025 年 05 月 27 日 投资评级：增持（下调） | 日期 | 2025/5/26 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 13.25 | | 一年最高最低(元) | 14.77/5.74 | | 总市值(亿元) | 56.57 | | 流通市值(亿元) | 56.55 | | 总股本(亿股) | 4.27 | | 流通股本(亿股) | 4.27 | | 近 3 个月换手率(%) | 137.91 | 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 北交所信息更新 森萱医药（830946.BJ） 三聚甲醛切片项目投产，注重研发专利数增至 192 项 | 指标 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(百万元) | 590 | 537 | 544 | 625 | 706 | | YOY(%) | -5.5 | -8.9 | 1.3 | 14.8 | 12.9 | | 归母净利润(百万元) | 135 | 124 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-038 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 12 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 现将权益分派事宜公告如下： （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.28 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.14 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.26 元。 江苏森萱医药股份有限公司 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所 ...

江苏森萱医药股份有限公司 章程 （本章程自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效） 2025 年 5 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | | 第三节 | 股份转让 3 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 4 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 5 | | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | | 第五章 | 董事会 16 | | | 第一节 | 董事 16 | | | 第二节 | 独立董事 18 | | | 第三节 | 董事会 23 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 | 监事 29 | | | 第 ...

2024 年年度股东会法律意见书 森菅医药 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏森萱医药股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 江苏森萱医药股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本所律师出席贵公司 2024 年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意 见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由贵公司董事会召集。 贵公司第四届董事会第八次会议决定于 2025年 5 月 12日召开本次股东会。 贵公司已于 2025 年 4 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台(w ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-035 江苏森萱医药股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：南通市崇川区观音山街道青年中路 198 号国城生活广场 A 座 21 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法合规的说明： 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 江苏森萱医药股份有限公司 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司财务负责人列席本次会议。 二、议案审议情况 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 321,902,223 股，占公司有表决权股份总数的 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-034 江苏森萱医药股份有限公司 □分析师会议 □路演活动 □现场参观 □新闻发布会 □媒体采访 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 江苏森萱医药股份有限公司 问题 1：公司 2024 年度国内外市场销售份额如何？如何规避政策风险对公 司经营带来的不良影响？ 回答：公司 2024 年度国内销售收入 37235.67 万元，占营业收入的比重为 69.32%，出口收入 16477.95 万元，占营业收入的比重为 30.68%。公司将采取以 下措施控制国际市场政策变化对公司带来的影响：通过优化管理、练好内功、降 本节支等方式降低产品成本，提升竞争力和议价能力；通过拓宽公司销售市场区 域，规避个别市场政策变化带来的影响。 问题 2：根据公司公开披露信息，"年产 40 吨利托那韦、60 吨琥布宗原料药 建设项目"已于 2025 年 3 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-034 江苏森萱医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 8 日 活动地点：公司通过中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 采用 网络远程的方式召开业绩说明会。 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 上市公司接待人员：公司董事长吴玉祥先生；公司副董事长、总经理袁拥军 先生；公司董事会秘书、财务负责人朱狮章先生。 三、 投资者关系活动主要内容 江苏森萱医药股份有限公司 问题 1：公司 2024 年度国内外市场销售份额如何？如何规避政策风险对公 司经营带来的不良影响？ 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 回答：公司 2024 年度国内销售收入 ...

2025年4月14日，森萱医药(830946.BJ)发布2024年年度报告。截至2025年4月14日，共有30个机构投资者 披露持有森萱医药A股股份，合计持股量达3.22亿股，占森萱医药总股本的75.37%。其中，前十大机构 投资者包括精华制药集团股份有限公司、北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券 投资基金、国信证券股份有限公司-西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金、北京银行股份有 限公司-工银瑞信北证50成份指数证券投资基金、工银北证50成份指数A、招商银行股份有限公司-广发 北证50成份指数型证券投资基金、交通银行股份有限公司-博时北证50成份指数型发起式证券投资基 金、博时北证50成份指数发起式A、华夏北证50成份指数A、汇添富北证50成份指数A，前十大机构投 资者合计持股比例达73.97%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.20个百分点。 公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括招商北证50成份指数发起式A、创金 合信北证50成份指数增强A、广发北证50成份指数A，持股减少占比达0.26%。本期较上一季度新披露 的公募基金共计24个，主要包括 ...

江苏森萱医药股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10035 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查到 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or）"进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10035 号 江苏森萱医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏森萱医药股份有限公司(以下简称森萱医药) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是森菅医药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的 ...