证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-062 格利尔数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《格利尔数码科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会就在任 独立董事沈茹女士、卜华先生、吕炳斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （五）独立董事不是公司及公司控 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-071 格利尔数码科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费 30 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年审计业务收入（经 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-069 格利尔数码科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》 二、修订原因 公司实施 2023 年股权激励计划，向 47 名激励对象授予 7,580,000 股限制性 股票。鉴于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司 决定对已获授但未解除限售的限制性股票 3,790,000 股(第一个解除限售期解限 售比例为授予总数的 50%)进行回购注销。 公司董事会将在 2023 年年度股东大会的授权下，对激励对象持有的已获授 但尚未解锁的 3,790,000 股限制性股票予以回购注销。 注销完成后，公司注册资本由人民币 8265.5 万元变更为人民币 7886.5 万 元。 三、备查文件 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 ...

关于格利尔数码科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10255 号 关于格利尔数码科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 | ⚫ | 专项报告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ⚫ | 目 格利尔数码科技股份有限公司 | 录 2023 | 年度股东及其他关 | 页 | 次 1-3 | 关于格利尔数码科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10255 号 格利尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们审计了格利尔数码科技股份有限公司(以下简称"格利 尔")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10253 号的 无保留意见审计报告。 格利尔公司管理层根据中国证券监督管理委员会 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"及其他 相关法律、法规、规章和规范性文件，上海市锦天城律师事务 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-043 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司总经理贺鹏飞先生对公司 2023 年度运营情况做具体汇报，并汇报公司 2024 年度的工作计划。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-046 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钱宇瑾已离任） | | | 三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 公司董事会下设四个专门委员会，本人担任第三届董事会薪酬与考核委员会 主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。报告期内，按照北京证券交易所 有关规定和《公司章程》《独立董事工作制度》与各专门委员会工作实施细则的 相应要求，积极出席专门委员会会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作， 健全内控制度，就重要事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人钱宇瑾作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，完 ...

一、董事会的责任 格利尔公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保 募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10256号 格利尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的格利尔数码科技股份有限公司（以下简 称"格利尔公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-048 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（卜华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人卜华作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2023 年度工作情 况汇报如下： 一、会议出席情况 | | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | 出席方式 | | 8 | 现场或通讯方 式 | 同意 | 4 | 现场或通讯方式 | 二、发表独立意见情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅 ...

格利尔数码科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-068 监事会 2024 年 4 月 26 日 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法 律法规、规范性文件以及《格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划（ 草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）等有关规定，鉴于公司2023年股权 激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，47名激励对象持有的尚未解除 限售的限制性股票3,790,000股（第一个解除限售期解限售比例为授予总数的50% ）不得解除限售，由公司回购注销。 公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 ...