证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-020 格利尔数码科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 变更后的公司工商登记信息如下： 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于2025年4月3日 取得徐州市政务服务管理办公室核发的《营业执照》。 公司名称：格利尔数码科技股份有限公司 类型：股份有限公司(上市) 住所：徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园（现昆仑路西、钱江 路南） 法定代表人：朱从利 注册资本：7731.5万元整 成立日期：2006年05月26日 经营范围：研发、生产智能控制系统、传感器、各种电子变压器、开关电源、全 系列电子镇流器、逆变器、室内及室外照明灯具、防爆灯具、光伏发电设备、通信系 统设备、矿工安全灯及其零部件的生产、安装及施工；光伏发电；销售自产产品，提 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日召开第四 届董事会 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-017 格利尔数码科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱从利先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 54,361,159 股，占公司有表决权股份总数的 70.31%。 4、公司高级管理人员列席了会议 二、议案审议情况 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见 ...

上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《格利尔数码科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定， 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受格利尔数码科技股份有限公司 （以下简称"格利尔"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见 证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-019 格利尔数码科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司章程指引》和其他国家有关法律、行政法规、规章的规定， 结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他法律法规和规范性文件的规定，由徐州格利尔数码科技有限公司整体变更 成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。 第三条 公司在江苏省徐州市市场监督管理局注册登记。 第四条 公司注册名称：格利尔数码科技股份有限公司（中文） Gloria Technology LLC（英文） 第五条 公司住所：徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园（现 昆仑路西、钱江路南） 第六条 公司注册资本为人民币 7731.5 万元。 第七条 ...

格利尔数码科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-016 （一）本次现金管理产品的基本情况 注：以上产品收益类型为保本浮动收益，预计年化收益率为1.05%到1.95%，表格中 填写的是固定收益率数据。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、授权募集资金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事 会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 在确保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人 民币3,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使 用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品 ，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部 决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟 投资的期限最长不超过12个月，不影 ...

预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为格利尔数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对格利尔预计 2025 年日常性关联交易事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常性管理交易预计情况 东吴证券股份有限公司关于格利尔数码科技股份有限公司 （一）预计情况 单位：元 关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年 发生金额 2024 年与关联 方实际发生金 额 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 原因（如有） 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 材料采购和运输服务 24,350,000.00 17,041,794.32 公司预计销量 增长，采购量 增加 销售产品、商 品、提供劳务 产品销售、提供服务 21,300,000.00 7,034,739.88 公司预计业务 量增加 其他 实际控制人为公司的 ...

（三） 投资额度使用期限 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-013 格利尔数码科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财概述 （一） 购买理财产品目的 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低 风险型理财产品，该类理财产品主要是为企业闲置资金理财量身打造，实现资金 增值、灵活、个性管理；特点是自主选择理财期限，收益率高，满足公司运作资 金调用需求。 （二） 购买理财产品的额度和资金来源 保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买低 风险型及期限短的理财产品，最高金额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）， 在上述额度内，资金可循环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置自有 资金购买并持有到期理财产品总额不超过上述额度。公司将严格控制风险，对理 财产品进行严格评估 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-008 格利尔数码科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、燃料 | 材料采购和运输 | 24,350,000.00 | | 17,041,794.32 | 公司预计销量增长， | | 和动力、接受劳务 | 服务 | | | | 采购量增加 | | 销售产品、商品、 | 产品销售、提供服 | 21,300,000.00 | | 7,034,739.88 | 公司预计业务量增 | | 提供劳务 | 务 | | | ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-011 一、开展外汇套期保值业务的目的 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日召开第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司2025年拟开展外汇套期保值业务，该议案尚需 提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 格利尔数码科技股份有限公司 为有效规避外汇市场的风险，锁定成本，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良 影响，合理管控汇兑损益，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇 率波动对公司业绩的影响。 （3）交易对手：公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务 经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对手不 涉及关联方。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、交易金额 根据公司资产规模及业务需 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-012 格利尔数码科技股份有限公司 关于预计2025年度向金融机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据生产经营及业务 发展的资金需要，拟向相关银行申请累计不超过人民币3亿元的综合授信额度， 授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体以和银行签署的 书面合同为准。具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运营资金的实 际需求来确定。公司授权董事长朱从利先生全权代表公司签署上述授信额度内各 项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及 相关抵押、质押、保证合同等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承 担。 本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自2025年第一次临时股东大会审 议通过之日起12个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循 环使用。 二、审议和表决情况 2025年3月13日，公 ...