证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-045 威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 因公司董事张开芳女士已经离职，根据公司经营管理需要，现选举王盛旭为公司董 事，任职期限至本届董事会期满。 任命王盛旭先生为公司董事，任职期限与公司第四届董事会任期一致，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 主要工作经历： 2020 年 7 月至今 威海克莱特菲尔风机股份有限公司，董事长助理； 2023 年 7 月至今 威海克莱特菲尔风机股份有限公司，高级管理人员。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 ...

威海克莱特菲尔风机股份有限公司 内部控制鉴证报告 : 2024-02-11 11:17 大华内字[2024]0011000261 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） t and the state and and the state of the state of the station of the station of the states of the station of the station of the station of the station of the state of the state of the stat . t and t e a fight in 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-031 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年独立董事述报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为威海克莱特菲尔风股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度 严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股 股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视 角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、出席会议情况 2023 年度任职期内公司共计召开董事会 6 次，会议的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度任职期内，本人不 存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 2023年，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-038 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 2 月 9 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 5、首席合伙人：梁春 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘 会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所 2023 年 度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大华会计师事务所在资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-033 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 集资金金额 | | | | 途 | 体 | （调整后） | | （3）=（2）/（1） | | | | | | （2） | | | | | | （1） | | | | | 工业热管理 | 山东达 峰智能 冷却系 | 50,334,133.95 | | | | 1 | 装备产业化 | | | 36,383,313.44 | 72.28% | | | 项目 (一期) | 统有限 | | | | | | | 公司 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-032 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二、募集资金管理情况 为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司依据相关规定并结合公 司实际，经公司第四届董事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过， 制定了《威海克莱特菲尔风机股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公司已与 主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下： 单位：元 | 发行届次 | | 开户企业 | 银行名称 | 银行账号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年第一次 | 威海克莱特菲 | 中国银行股份 | | | | 发行 | | 尔风机股份有 | 有限公司威海 | 210445914675 | 3,511,327.87 | | | | 限公司 | 高新支行 | | | | 2022 | 年第一次 | 威海克莱特菲 | 中国农业银行 | | | | 发行 | | 尔风机股份有 | 股份有限公 ...

西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为威海克莱特 菲尔风机股份有限公司（以下简称"克莱特"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》（2023 年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）等有关规定，对克莱特 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查意见如下： 一、募集资金情况概述 （一）实际募集资金金额 关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西南证券股份有限公司 2022 年 2 月 23 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海克莱特菲 尔风机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]352 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次 发行价格为 10.80 元/股，初始发行股数为 1,000 万股（不含行使超额配售选择权所 发的股份），实际募集资金总额为人民 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-043 基于公司发展战略规划及业务发展需要，开拓公司新国际化业务场景，打造 国际品牌，提高企业的国际知名度和竞争力。公司拟在香港设立子公司，注册资 本 300 万元港币，以更好的为客户提供通风冷却系统产品和服务。后续上述子公 司的具体设立事宜，授权公司管理层根据香港的市场情况择机办理。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设子公司，不构成重大资产重组。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 对外投资设立香港子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资 管理制度》等相关规定，本次投资未达到股东大会审批标准，已经公司第四届董 事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-046 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-028 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 133,179,610.39 元，母公司未分配利润为 132,619,214.07 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 73,400,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 36,700,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议 ...