证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-076 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威 海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 50,259,151 股，占公司有表决权股份总数的 68.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,800,021 股，占公司有表决权股份总数的 17.44%。 （三）公司董事、监 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-079 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场书面投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事王强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第五届监事会已由 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第二次职工代表 大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第五 届监事会各项工作顺利开展，公司监事会拟选举王强先生为公司第五届监事会主席， 任期三年，自本次监事会会议决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 2.议案表决 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-080 威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过： 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过： 选举盛军岭女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 570,000 股，占公司股本的 0.7766%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 5 日审议并通过： 选举王强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 5 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-075 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 1%的计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例 | | | 中核产业基金管理有 | | 6,970,000 | 9.4959% | 北交所上市前取得 | | 限公司－融核产业发 | 持股 5%以 | | | | | 展基金（海盐）合伙企 | 上股东 | | | | | 业（有限合伙） | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | | 计划减 | 减持 | | | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码:831689 证券简称:克莱特 公告编号:2024-074 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (机构投资者线上交流会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间:2024 年 7 月 19 日 活动地点:威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室&线上会议 参会单位及人员:中泰证券、嘉实基金、华宝基金、朴信投资(排名不分先后) 上市公司接待人员:董事长盛军岭女士、董事会秘书孙领伟先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、请公司介绍一下一季度财务情况?2024 年公司下游景气度如何? 公司目前在手订单情况? 回答:公司一季度主要财务情况 2024 年一季度营业收入 1.17 亿元,较去年同期增加 22.33%,归属于上市公 司股东的净利润 1,300.14 万元,较去年同期增长 14.37%,归属于上市公司股 ...

证券代码:831689 证券简称:克莱特 公告编号:2024-074 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (机构投资者线上交流会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间:2024 年 7 月 19 日 活动地点:威海克莱特菲尔风机股份有限公司会议室&线上会议 参会单位及人员:中泰证券、嘉实基金、华宝基金、朴信投资(排名不分先后) 上市公司接待人员:董事长盛军岭女士、董事会秘书孙领伟先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、请公司介绍一下一季度财务情况?2024 年公司下游景气度如何? 公司目前在手订单情况? 回答:公司一季度主要财务情况 2024 年一季度营业收入 1.17 亿元,较去年同期增加 22.33%,归属于上市公 司股东的净利润 1,300.14 万元,较去年同期增长 14.37%,归属于上市公司股 ...

第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-064 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 5.会议主持人：监事会主席王强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司第四届监事会监事任期即将届满，公司监事会将进行换届选举。公司第 五届监事会成员3名，其中：非职工代表监事2名、职工代表监事1名，任期三年， 自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-070 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王守海） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会，现提名王守海为威海克莱特菲尔风机股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，被提名人已书面同意出任威海克莱特 菲尔风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与威海克莱特菲尔风机股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-069 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（常欣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本人常欣，已充分了解并同意由提名人威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会提名为威 海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： ...

3.会议召开方式：现场/通讯书面投票 证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-063 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威 海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会董事任期即 ...