公司于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公 司第四届董事会独立董事的议案》，任命刘文斌先生为公司独立董事候选人，任职期限 自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-099 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司发展需要，不会对 公司的生产、经营产生不利影响。 任命刘文斌先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第四届董事 会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第四次临时股东大会 决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司独立董事周晓莺女士因个人原因，已向公司董事会提交书面辞职报告。为保证 公司 ...

宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘文斌） 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘文斌，已充分了解并同意由提名人宁波舜宇精工股份有限公司董事会 提名为宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波舜宇精工股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-103 宁波舜宇精工股份有限公司 关于拟签订征收与补偿协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 因滁州市政府对滁州市花园西路118号的规划调整，滁州经济技术开发区征 收办拟对公司拥有的位于安徽省滁州市花园西路118号的土地及建筑物及其他附 属物等进行征收补偿。根据评估及双方协商，本次征收补偿总额预计为3,635万 元。 本次征收地块原属于公司全资子公司滁州舜宇模具有限责任公司。公司于 2024 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公 司吸收合并全资子公司的议案》，由公司全资子公司安徽舜宇精工智能有限公司 （以下简称"安徽舜宇"）对公司全资子公司滁州舜宇模具有限责任公司（以下 简称"滁州舜宇"）进行吸收合并。具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日和 2024 年 7 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《关于全资子 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-102 宁波舜宇精工股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。此议案还需提交股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次向银行申请综合授信额度是公司经营及业务发展的正常所需，为公司发 展补充流动资金，有利于优化公司的财务状况，进一步促进公司的业务发展，符 合公司与全体股东的利益。 四、查备文件 一、申请授信的基本情况 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中信银行股份有限公司申请 授信额度 2 亿元，授信有效期为 1 年。有效期内，授信额度可以循环使用。以 上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的授信额度 为准。公司为本次申请授信额度提供信用保证。 在办理授信过程中，为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事 长签署相关 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-098 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司独立董事周晓莺女士因个人原因，已向公司董事会提交书面辞职报 告。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和《公司章程》的相关规定，现提 名 ...

| | 2024-12-05 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 舜宇精工(831906) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 10958384.0 | 成交金额（万 元） | 29925.63 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 5200548.15 | 3840563.07 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 4833183.84 | 5294025.5 | | 买3 | 东方证券股份有限公司上海都市路营业部 | | | 4412211.26 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3838443.04 | 6001377.27 | | 买5 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | | | 3649519. ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-12- | 839725 | 惠丰钻石 | 33580190.0 | 111342.49 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到58.54% | | 2024-12- | 838171 | 邦德股份 | 15451163.0 | 35305.45 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 05 | | | | | 达到41.96% | | 2024-12- | 838171 | 邦德股份 | 12278938.0 | 29472.34 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 05 | | | | | | | 2024-12- | 839725 | 惠丰钻石 | 9751651 | 34423.81 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 05 | | | | | | | 2024-12- | 871478 | 巨能股份 | 10655425.0 | 38822.24 | 当日换手率达到46.33% ...

宁波舜宇精工股份有限公司 证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-097 二、 对公司的影响 "一种浮动对接机构"发明专利的取得有利于提升舜宇贝尔产品的自主知识 产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的 经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》 （证书号：第 7499591 号） 宁波舜宇精工股份有限公司 董事会 关于取得发明专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 宁波舜宇精工股份有限公司全资子公司宁波舜宇贝尔机器人有限公司（以下 简称"舜宇贝尔"）于 2024 年 11 月 13 日收到中华人民共和国国家知识产权局 颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称：一种浮动对接机构 专利号：ZL 2020 1 1542816.9 专利权人：宁波舜宇贝尔机器人有限公司 授权公告日：2024 年 11 月 05 日 授权公告号：CN 112549879 B 2024 年 11 月 13 日 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-096 宁波舜宇精工股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日 收到保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）出具的《德邦证 券股份有限公司关于更换宁波舜宇精工股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 原保荐代表人王凯先生因个人工作变动原因，无法继续履行公司向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后的持续督导工作，持续督导期限至 2026 年 12 月 31 日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的相关规定，德邦证券委派何璐女士 接替王凯先生担任公司的持续督导保荐代表人履行持续督导期的保荐工作。 本次保荐代表人变更不影响德邦证券对公司的持续督导工作。本次变更后， 公司持续督导的保荐代表人为廖晓靖女士和何璐女士。 何璐，保荐代表人，硕士研 ...

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-093 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波舜宇精工股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席朱长胜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 ...