证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-038 创远信科(上海)技术股份有限公司 2025 年员工持股计划 创远信科（上海）技术股份有限公司 二〇二五年五月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2 风险提示 一、创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创远信科"、"公司" 或"本公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）设立后将 由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性。 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年员工持股计划》（以下 简称"本员工持股计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定编制。 二、本员工持股计划遵循依法合规、 ...

关于 · 创远信科(上海)技术股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 02-102022000379 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 本所声明:本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东会所审议的 议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次 股东会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用,不得 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-037 创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份 总数 61,218,795 股，占公司有表决权股份总数的 43.32%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：冯跃军 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的 股份总数 16,679,986 股，占公司有表决权股份总数的 11.80%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-036 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 问题 1:请问贵公司 2025 年如何规划？ 回复：您好！感谢您关注创远信科。2025 年公司经营规划为以 下几个方面：在产品方面，公司将不断提高产品的核心竞争力，打 造拳头产品；在市场拓展方面，公司聚焦核心市场，重点关注以 5G/6G 通信、北斗导航、半导体射频为主的无线通信测试业务、以 C-V2X、汽车电子为主的车联网通信测试业务、以卫星互联网和低空 经济为主的通信测试业务三大业务板块；在运营管理方面，公司将 进一步完善内部控制，降本增效，引入新技术建设，赋能公司运营； 在人才管理方面，高度重视人才，进一步加强人力资源体系建设。 根据公司发展目标与战略，完善人力资源体系建设， ...

上海市金茂律师事务所 关于 创远信科 (上海) 技术股份有限公司 2025年员工持股计划 (草案) 之 法律意见书 金茂律师事务所 Jin Mao P.R.C.Lawyers 40th Floor, Bund Center, 222 East Yan An Road,Shanghai 200002, China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 邮编 200002 T 电话+86 21 6249 6040 F 传真+86 21 6248 2266 | | | | 座 Y | | --- | | 正文 | | 公司实施本次员工持股计划的主体资格 . | | 本次员工持股计划的合法合规 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 三、 本次 员工持股计划涉及的法定程序 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

创远信科（上海）技术股份有限公司 证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-035 关于参加 2025 年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会的预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 发布了公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012），为方便广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年 上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-034 创远信科（上海）技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 7 日、8 日 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 活动地点：上海浦东新区 参会单位及人员：西部证券股份有限公司、东吴证券股份有限公 司、国海证券股份有限公司、华源证券股份有限公司及其邀请的投资 者 上市公司接待人员：董事长冯跃军先生；财务总监、董事会秘书 王小磊女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如 下： 问题 1：请介绍一下 2025 年一季度公司业绩情况？ 回复：您好！感谢您关注创远信科。2025 年一季度公司财务状 况持续向好，实现营业收入 6,091.41 万元，同比增长 27.47%；经 营活动产生的现金流量净额、归属于上 ...

A股6G概念股拉升，创远信科、硕贝德涨超10%，陕西华达涨超8%，广哈通信、通宇通讯跟涨。 ...

"公司荣获2023年度国家科技进步奖二等奖，是继荣获2016年度国家科技进步奖特等奖后再次问鼎国家 科技奖项，是公司又一次里程碑式突破。"4月25日，创远信科(831961)披露2024年年报，创远信科董事 长冯跃军在年报中致信投资者。 具体而言，创远信科参与完成的"微波毫米波测试技术与测量仪器"项目荣获2023年度国家科学技术进步 奖二等奖，此次获奖是继公司参与完成"第四代移动通信系统（TD-LTE）关键技术与应用"项目荣获 2016年度国家科技进步奖特等奖后，再次问鼎国家科学技术奖项。 创远信科是一家专注研发射频通信测试仪器和提供整体测试解决方案的专业仪器仪表公司。2024年年报 显示，创远信科在2024年实现营业收入2.33亿元；归属于上市公司股东的净利润1245.76万元。 在2024年，创远信科继续推行优化后的"1+3"发展战略，其中，"1"是指持续无线通信测试仪器技术的势 能建设，"3"是指三个主要业务方向：以5G/6G通信、北斗导航、半导体射频为主的无线通信测试业 务；以C-V2X、汽车电子为主的车联网通信测试业务；以卫星互联网和低空经济为主的通信测试业务。 在2024年，创远信科承担的两项国家 ...

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-009 创远信科（上海）技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 饶钢先生作为创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"创 远信科"或"公司"）第七届董事会独立董事和审计委员会主任，在 2024年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（"《上市规则》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（"《监管指引》"）、中 国证券监督管理委员会（"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准 则（2018 修订）》等相关规定以及《创远信科（上海）技术股份有限 公司章程》（"公司章程"）、《独立董事工作细则》的规定和要求， 在 2024 年度工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，及时关 注公司经营发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并对重大事项发 ...