证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-014 珠海雷特科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 33 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2024 年度末合伙人数量：239 人 2024 年度 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 珠海雷特科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-026 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2811 号文《关于同意珠海雷特科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，并经北京证券 交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过北京证券 交易所系统采用全部向不特定合格投资者公开发行方式，向社会公众公开发行了普 通股股票 600 万股，发行价为每股人民币 20 元。截至 2022 年 11 月 29 日，本公司 共募集资金 12,000 万元，扣除发行费用 11,868,490.57 元后，募集资金净额为 108,131,509.43 元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 442C000745 号《验资报告》验证。 （二）以前年度 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-024 珠海雷特科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和珠海雷特科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责，恪尽职守，认真履职的原则。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度经审计的收入总额为270,337.32 万元，审计业务收入220,459.50万元，证券业务收入50,183.34 万元。2023 年度为257 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造 业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业、专用设备制造 业。2023 年度上市公司审计收费总额（含税）为35,481.21万元，其中本公司同行业 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2024-022 珠海雷特科技股份有限公司 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议相关议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 2、关于公司 2023年度募集资金存放与实际使 | | | 第四届董事会审计 | | 用情况专项报告的议案 | 全部审议 | | | 2024 年 3 月 26 日 | 3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 | | | 委员会第一次会议 | | 的议案 | 通过 | | | | 4、关于公司 2023年度非经常性资金占用及其 | | | | | 他关联方资金往来情况的专项说明的议案 | | | | | 5、关于公司<内部控制自我评价报告>及<内 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 部控制鉴证报告>的议案 | | | | | 6、关于公司 2023年年度财务审计报告的议案 | | | | | 7、关于对会计师事务所履职情况评估报告的 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-018 珠海雷特科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合 伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事袁自强、孙敏、苏桦飚最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所 列举情形； （八）独立董事袁自强、孙敏、苏桦飚法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 珠海雷特科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查表》等相关资料，珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事袁自强先生、孙敏先生、苏桦飚先生（ ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"雷特科技"或 "公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引，对 雷特科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于珠海雷特科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户银行存放情况详见下表： | 开户银行 | 银行账号 | 存放余额（万元） | | --- | --- | --- | | 中国建设银行股份有限公司珠海五洲支 | 44050164683500001654 | 4,107.20 | | 行 | | | | 中国银行珠海分行 | 632776480684 | 0.66 | | 合计 | | 4,107.86 | 三、本年度募集资金的实际使用情况 二、募集资金管理情况 （一）募集 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-029 珠海雷特科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交， 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投 票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者 提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公 众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。 具体方式请参见中国结算 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-012 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以专人送达方式发出 珠海雷特科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席梁焕燕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2024 年度监事会 工作情况编写了《2024 年年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-011 珠海雷特科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 ...

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 公告编号：2025-013 珠海雷特科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 9 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。 珠海雷特科技股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑股东的合理回报及公司 的可持续发展，根据法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，公 司拟实施 2024 年年度权益分派方案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 10 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计），截至 2024年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为158,373,509.06元， 母公司未分配利润为 156,391,919.44 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 39,000,000 股，以未分配利润向全 体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 39,000,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权 ...