证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-048 利尔达科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶文光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程。 1.议案内容： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 70,529 股，占公司有表决权股份总数的 0.0167%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事陈云、孙瑶、崔彦军、潘士远、杨 柳勇因公事缺席； 2.公司在任监事 3 人 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-047 利尔达科技集团股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到北京证券交易所纪律处分 决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：关于给予利尔达科技集团股份有限公司及相关责任主体纪 律处分的决定（[2024]2 号） 董事长叶文光作为上市公司的主要负责人，总经理陈凯作为上市公司日常经 营管理的具体负责人，财务负责人孙其祖作为公司财务事项的具体负责人，未能 勤勉尽责，对利尔达前述信息披露违规负有责任，违反了《上市规则》第 1.5 条、第 5.1.1 条，第 5.1.2 条的规定。 根据《上市规则》第 11.5 条、第 11.6 条和《北京证券交易所上市公司自律 监管指引--纪律处分实施标准(试行)》第二十条的规定，北京证券交易所对利尔 达、叶文光、陈凯、孙其祖给予通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信 档案。 信息披露违规。 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 利尔达科技集团股份有限公司（ ...

北京证券交易所纪律处分决定书 〔2024〕2 号 当事人： 利尔达科技集团股份有限公司，注册地址：浙江省杭州市 拱墅区和睦院 18 幢 A 区 1201 室。 叶文光，利尔达董事长。 陈凯，利尔达总经理。 关于给予利尔达科技集团股份有限公司及 相关责任主体纪律处分的决定 孙其祖，利尔达财务负责人。 经查明，利尔达科技集团股份有限公司（以下简称利尔达） 存在以下违规事实： - 1 - 利尔达于 2024 年 2 月 29 日披露 2023 年度业绩快报、业绩 预告，后于 2024 年 4 月 23 日披露相关修正公告。利尔达业绩 快报、业绩预告中的财务数据与修正公告中相关数据差异幅度 达 20%以上，其中归属于上市公司股东的净利润由 662.44 万元 修正为-601.60 万元，差异幅度为 190.82%，且涉及盈亏性质变 动（由盈转亏）。利尔达未及时披露修正公告，构成信息披露 违规。 利尔达披露的业绩快报、业绩预告与实际数据差异幅度达 到 20%以上，且未及时披露修正公告的行为，违反了《北京证 券交易所上市规则（试行）》（2023 年 8 月 4 日发布，以下简 称《上市规则》）第 1.5 条、第 5.1. ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-046 利尔达科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-046 利尔达科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 20 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：1、公司董事长：叶文光先生；2、公司董事、总经理： 陈凯先生；3、公司董事、董事会秘书、副总经理：段焕春先生；4、公司董事、 财务负 ...

利尔达科技集团股份有限公司 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-045 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于 召开 2023 年年度股东大会通知（提供网络投票）》。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-044 一、 更正事项的具体内容 更正前： 二（五）审议《2023 年度财务预算报告》 更正后： 二（五）审议《2024 年度财务预算报告》 二、 其他相关说明 利尔达科技集团股份有限公司关于 召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股 东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-034）。经事后审核，该公 告存在错漏，本公司现予以更正。 我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 利尔达科技集团股份有限公司 除上述更正外，《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》 其他内容保持不变。公司将同时在北京证券交易所信息披露平台披露更正后的公 告。 2024 年 5 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-043 利尔达科技集团股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年报业绩说明会提 前向投资者公 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-042 利尔达科技集团股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科 技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行股数 19,800,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行 价格为人民币 5.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规 模的基础上新增发行股票数量 2,970,000 股,由此公司发行总股数扩大至 22,770,000 股，连同初始发行规模 19,800,000 股股票对应的募集资金总额 99,000,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 113,850,000.00 元，扣除发 行费用（不含税）金额为 23, ...

索 引 号 bm56000001/2024-00004925 分 类 发布机构 发文日期 1715295600000 2024年2月29日，利尔达披露《2023年年度业绩快报公告》《2023年年度业绩预告公告》，预计2023年度实现归 属于上市公司股东的净利润662.44万元。2024年4月23日，利尔达披露《2023年年度业绩快报修正公告》《2023年年度 业绩预告修正公告》，修正后预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-601.60万元。2024年4月26日，利尔达 发布《2023年年度报告》，披露2023年度公司经审计归属于上市公司股东的净利润为-601.60万元。公司业绩快报、业 绩预告相关信息披露不准确、更正不及时。此外，利尔达《2023年年度业绩快报修正公告》相关内容存在前后矛盾的 情况。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的规定。公司时任董事 长叶文光、总经理陈凯、财务总监孙其祖、董事会秘书段焕春违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第四条、第五十一条的规定，对上述违规行为应承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（ ...