证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-046 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 2024 年度独立董事述职报告（谢秋兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人谢秋兰作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 谢秋兰，女，独立董事，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。1981年12月至1993年9月，任武汉纺织器材厂科员； ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-045 一、独立董事基本情况及独立性情况 刘军学，男，独立董事，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大学学历。1989年7月至1993年2月任中国对外贸易运输总公司财会处会计；1993 年3月至1999年9月任邢台会计师事务所审计员、部门经理；1999年9月至2012年2 月任河北华信会计师事务所有限责任公司副总经理；2012年2月至2014年8月任中 兴财光华会计师事务所有限责任公司邢台分所副所长；2014年8月至今任中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）邢台分所副所长、合伙人；2024年5月至今， 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘军学） 本公司及董事会全体 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-055 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭景祥已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人郭景祥作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 郭景祥，男，独立董事，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。1986年7月至2019年12月，历任中钢集团邢台机械轧辊有限公司财务 部会计员、财务部科长、财务部副部长、财务部长、总会计师；2023年3月至2024 年5月，任公司独 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-047 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张晓颖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张晓颖作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张晓颖，女，独立董事，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2001年6月至 2008年7月，任邢台市襄都区人民法院书记员；2008年8 月至2010年4月，自由职业；2010年5月至2018年6月，任河北领航律师事务所律 师；2018 ...

纳科诺尔 832522 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 Xingtai Naknor Technology Co.,Ltd. 年度报告 2024 1 公司年度大事记 2024 年 4 月，公司获批 设立国家级博士后科研工作 站，未来公司将致力于吸引 高精尖人才、提高技术创新、 推动成果转化，不断增强企 业自主创新能力。 2024 年 7 月，公司完成 2023 年度权益分派。以公司总股本 93,370,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税)；以 资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股。共计派发现金红利 28,011,000 元， 转增 18,674,000 股，总股本增至 112,044,000 股。 2024 年 10 月，为提升公司在固态电池设备领域的研发实力，加快推进 固态电池的产业化。公司与四川新能源汽车创新中心有限公司就合作开发固 态电池产业化关键设备与工艺等达成一致，签署了《科研战略合作框架协 议》。 报告期内，公司新增 7 项发明专利、52 项实用新型专利。截至报告期 末，公司合计拥有专利 206 项，其中发明专利 25 项，实用新型专利 179 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.4800 | 1.5500 | -4.52 | 1.9600 | | 每股净资产（元） | 9.33 | 9.57 | -2.51 | 5.19 | | 每股公积金(元) | 4.65 | 5.66 | -17.84 | 1.79 | | 每股未分配利润(元) | 3.30 | 2.71 | 21.77 | 2.36 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.54 | 9.46 | 11.42 | 7.56 | | 净利润(亿元) | 1.62 | 1.24 | 30.65 | 1.13 | | 净资产收益率(%) | 16.77 | 24.11 | -30.44 | 44.30 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10转4股派3元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-032 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司常 州纳科诺尔精密轧制设备有限公司（以下简称"常州公司"）因经营发展需要， 对注册地址进行变更，具体如下： | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项目 | | | | 注册 | 武进国家高新技术产业开发区 | 武进国家高新技术产业开发区南夏 墅街道凤翔路7-1号A5办公楼一、二 | | 地址 | 凤栖路20号2号楼 | | | | | 层、车间二南侧 | 除注册地址发生变更外，其他工商信息未发生变更。 二、审议及表决情况 本次常州公司注册地址变更无需经公司董事会、股东大会审议。 三、工商登记情况 目前常州公司已完成相应工商变更登记，并取得常州市市场监督管理局换发 的《营业执照》。 四、 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年9月15日出具的《关于同意邢台纳科 诺尔精轧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]2180号），公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 2,300.00万股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为34,500.00万元， 扣除发行费用（不含增值税金额）后，募集资金净额为32,061.07万元。上述资 金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的 资金到位情况进行了审验，并于2023年11月3日出具信会师报字[2023]第ZG11974 号和2023年12月19日出具信会师报字[2023]第ZG12056号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行） ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-028 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长付博昂先生 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 43,523,145 股，占公司有表决权股份总数的 38.84%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 35,561,145 股，占公司有表决权股份总数的 31.74%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 章 程 | > | | --- | | 1 | | 1 | | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 41 ...