24Q2 归母净利同比+184%~214%，业绩增速表现亮眼 2024 年 07 月 03 日 ➢ 事件：7 月 3 日，锦波生物发布 2024 年半年度业绩预告，24H1，预计实现 归母净利润 2.90~3.10 亿元，同比+165.0%~183.3%，其中，24Q2 预计实现 归母净利润 1.89~2.09 亿元，同比+184.0%~214.1%，业绩增速表现亮眼。 ➢ 薇旖美极纯终端价格回暖+精细化运营支撑产品持续向上，薇旖美极纯有望 在渠道深耕带动下延续更长生命周期。1）产品认知度提升叠加终端价格企稳： 从重组胶原蛋白行业发展角度，公司有望充分享有行业增长空间。在重组胶原蛋 白市场快速发展的背景下，锦波生物薇旖美作为国内首款获批三类医疗器械证书 的重组 III 型人源化胶原蛋白注射剂，自 2021 年上市至今，已进行了较为充分的 市场教育，且过往存在机构端的"破价"情况，进一步带动薇旖美产品消费认知 度持续提升。目前机构的终端定价存在企稳趋势。目前公司产品的终端价格相对 稳定，长期将逐步实现各个价格带的全面覆盖。目前针对集团型机构，薇旖美极 纯终端成交价趋势上企稳，我们认为薇旖美极纯处在合理价位叠加产 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 29,000 and 31,000 thousand yuan, representing an increase of 165.00% to 183.28% compared to the same period last year, which was 10,943.20 thousand yuan[4]. Investment and Growth Strategy - The company has increased its investment in research and development, as well as brand promotion and market expansion, leading to sustainable revenue growth[5]. Reporting and Auditing - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, and the specific figures will be disclosed in the company's 2024 semi-annual report[6].

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-061 山西锦波生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次 股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

中信证券股份有限公司 关于山西锦波生物医药股份有限公司 关联交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山西锦波 生物医药股份有限公司（以下简称"锦波生物"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》等有关规定，对公司实际控制人杨霞女士为公司提供担 保事项进行了核查，具体情况如下： 二、关联方基本情况 （一）自然人 1 姓名：杨霞 住所：太原市迎泽区康乐街50号3号楼1单元2号 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司日常经营及未来项目建设需要，公司拟向中国光大银行股份有限公 司太原分行申请办理总额不超过7,000万元贷款授信额度，并由公司控股股东、 实际控制人杨霞女士提供个人连带责任保证担保。 （二）决策与审议程序 2024年7月1日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于向中 国光大银行股份有限公司太原分行申请贷款授信额度并由公司实际控制人提供 担保暨关联交易议案》。议案表决结果：同意8票，反对0 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-058 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（阎丽明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人阎丽明，已充分了解并同意由提名人山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名为山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山 西锦波生物医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 1 （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-053 山西锦波生物医药股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十次会议于 2024 年 7 月 1 日审议并通过： 提名杨霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 份 52,128,440 股，占公司股本的 58.89%，不是失信联合惩戒对象。 提名金雪坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审 议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 司股份 1,693,900 股，占公司股本的 1.91%，不是失信联合惩戒对象。 提名陆晨阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审 议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-057 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张金鑫） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人张金鑫，已充分了解并同意由提名人山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名为锦波生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任锦波生 物医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

山西锦波生物医药股份有限公司 关联交易公告 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司日常经营及未来项目建设需要，公司拟向中国光大银行股份有限 公司太原分行申请办理总额不超过 7,000 万元贷款授信额度，并由公司控股股 东、实际控制人杨霞女士提供个人连带责任保证担保。 （二）决策与审议程序 1.2024 年 7 月 1 日公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于 向中国光大银行股份有限公司太原分行申请贷款授信额度并由公司实际控制人 提供担保暨关联交易议案》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关联董事杨霞女士已回避表决。 2.独立董事专门会议审议情况：上述关联交易事项提交董事会审议前，已 经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议事先审议通过，全体独立董 事一致同意将以上议案提交董事会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联 ...

独立董事候选人声明与承诺（梁桐栋） 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-059 山西锦波生物医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本人梁桐栋，已充分了解并同意由提名人山西锦波生物医药股份有限公司 董事会提名为山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山 西锦波生物医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列 ...

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2024-055 山西锦波生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（阎丽明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人山西锦波生物医药股份有限公司董事会，现提名阎丽明为山西锦波 生物医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任山西锦波生物医药股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与山西锦波生物医药股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经 ...