本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事张金鑫、阎丽明、梁桐栋的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-023 山西锦波生物医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性 的 ...

2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为公司第四届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等相关规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真 地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2024 年度的发展状况，出席公司 2024 年召开的董事会独立董事专门会议、董 事会、股东大会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会等相关会议， 忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东 的利益。现将 2024 年度的履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 阎丽明：女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月出生，本科学 历，注册会计师、高级会计师。1994 年 6 月至今，先后在山西天元会计师事务 所、中联会计师事务所等会计师事务所工作。2012 年 2 ...

一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张金鑫：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 10 月出生，博士研 究生学历。1994 年 7 月至 1997 年 9 月，任煤炭科学研究总院职业医学研究所实 习研究员；2000 年 3 月至 2001 年 9 月，任联想集团有限公司发展战略部分析 员；2004 年 2 月至 2005 年 7 月，任第一创业证券有限责任公司投资银行部业务 董事；2005 年 7 月至 2017 年 9 月，任北京交通大学经济管理学院会计学讲师、 副教授；2017 年 9 月至今，任诚通基金管理有限公司研究规划部副总经理、总 经理；2022 年 12 月至今，任华泰证券股份有限公司董事；2022 年 12 月至今， 任国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，任公 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-022 山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-031 山西锦波生物医药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请 召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-008 山西锦波生物医药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事汤莉因外地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司监事会工作实际， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席汤莉女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 编制了《山西 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-007 山西锦波生物医药股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨霞女士 6.会议列席人员：汤莉、何振瑞、于玉凤、薛芳琴、兰小宾 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事金雪坤、王玲玲、阎丽明、张金鑫、梁桐栋、李飞因出差及外地办公以 通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-012 山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公 司章程》等的规定，公司拟定 2024 年年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 21 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,086,203,317.13 元，母公司未分配利润为 1,163,817,876.76 元。母公司资本公积 为 313,579,548.74 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 313,579,548.74 元， 其他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 88,511,800 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）；以资本公积向全体股东 ...

山西锦波生物医药股份有限公司 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 .mof.gov.cn）"进行查验。 报告编码: 浙2570ZVJ10Z 录 III 页 次 一、内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 二、事务所执业资质证明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 w ...

山西锦波生物医药股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管导有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查整 报告编码:浙25HXNQR7MK | 3 | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | ...

关于山西锦波生物医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 我们接受委托,审计了山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称锦波生物公 司)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]4525号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的锦波生物公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A ...