兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 提供担保暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司国航远洋海运（天津）有限公司（以下简称"国航天津"） 作为拟和民生金融租赁股份有限公司下属的民生航昌（天津）航运租赁有限公司 （以下简称"民生航昌"）开展融资租赁业务，标的物为"国远 18""国远 20" "国远 22"三艘船舶，具体情况如下： （1）国航天津以"国远 18"为标的物拟和民生航昌开展融资租赁业务，租赁 本金为人民币 8800 万元/艘，租赁期限 84 个月。 （2）国航天津 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-220 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于部分募投项目建设进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"、"国航远洋"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项 目之"干散货船舶购置项目"的建设内容为"拟购置 8 艘 6-8 万吨级新造干散货 运输船舶"，实施主体为公司及或其全资子公司。 公司募投项目中第一艘和第二艘新造散货船（"国远 701"和"国远 702"） 的实施主体为公司全资子公司国梦绿能（上海）航运有限公司（简称"国梦航运"）， 载重吨为 7.6 万吨，已分别于 2024 年 5 月 8 日和 2024 年 6 月 13 日取得上海海 事局颁发的《船舶所有权登记证书》。公司募投项目的第三艘新造散货船（"国远 703"）的实施主体为国梦航运，载重吨为 7.38 万吨，已于 2024 年 9 月 2 日取 ...

国浩律师(上海)事务所 2024年第五次临时股东大会的法律意见书 致:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的规定,国浩律师(上海)事务所接受福建国航远洋运输(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派许航律师、陈晓菁律师出 席并见证了公司于2024年12月13日在上海市吴淞路218号16层会议室召开的2024 年第五次临时股东大会,并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司 章程》的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、 大会表决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年11月28日在北京证券交易所网站向公司股东发出了召开 公司2024年第五次临时股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、 地点、内容、会议出席对象,并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席 会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。 2、经本所律师核查,本次股 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-211 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 具体内 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-213 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外投资（设立子公司）的进展公告 （一）基本情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过 《关于在天津设立全资子公司的议案》，根据决议，公司在天津设立全资子公司 国航远洋海运（天津）有限公司（简称"天津国航远洋公司"），公司于 2023 年 11 月 30 日披露《对外投资（设立天津子公司）的公告》。 为了加强对天津国航远洋公司的经营管理，公司将天津国航远洋公司的投资 主体变更为公司的全资子公司上海国电海运有限公司，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第三十次临时会议，补充审议通过《关于国航远洋海运（天 津）有限公司变更投资主体的议案》。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-210 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王炎平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 263,631,729 股，占公司有表决权股份总数的 47.4664%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 86,232,456 股，占公司有表决权股份总数的 15.5260%。 （三）公司董事、监事、高 ...

收到日期：2024 年 12 月 12 日 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-215 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会 福建监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：关于对福建国航远洋运输（集团）股份有限公司采取责令 改正措施的决定及相关责任主体采取出具警示函措施的决定（〔2024〕104、105、 106、107 号） 生效日期：2024 年 12 月 11 日 作出主体：中国证监会及其派出机构福建监管局 措施类别：行政监管措施责令改正措施及警示函 | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 福建国航远洋运输（集 团）股份有限公司 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 王炎平 | 控股股东/实际控制人 | 董事长 总裁 | | 薛勇 | 董监高 | 财务总监 | | 何志强 | 董监高 | ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-216 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2024 年 12 月 13 日由公司第八届董事会第三 十次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-212 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百三十条 董事会制定董事 | 第一百三十条 董事会制定董事会议事规则，明确董事会 | | 会议事规则，明确董事会的职 | 的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事 | | 责，以及董事会召集、召开、表 | 会运作机制，报股东大会批准，并作为章程附件。 | | 决等程序，规范董事会运作机 | 董事会下设四个专门委员会，分别为战略与可持续发 | | 制，报股东大会批准，并作为章 | 展委员会、薪酬与考核委员、审计委员会、提名委员会。 | | 程附件。 | 董事会 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-217 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线下会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 12 日 活动地点：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、 "公司"）于 2024 年 12 月 12 日（星期四）参加东吴证券股份有限公司、国金 证券股份有限公司举办的投资者线下交流活动。 参会单位及人员：东吴证券 国金证券 汇添富基金 钎镱私募 恒泰证券 趋势投资 山西证券 上市公司接待人员：董事会秘书 何志 ...