证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-064 上海威贸电子股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日收到申 万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源证券"）出具的《申万 宏源承销保荐有限责任公司关于更换上海威贸电子股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市项目持续督导保荐代表人的函》。 鉴于原保荐代表人侯海涛先生提出了辞职申请，已无法继续从事对威贸电子 北交所上市项目持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，申万宏源证券 决定委派张潮先生（简历详见附件）接替侯海涛先生，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为尤家佳女士、张潮先 生，其将继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部结束。 特此公告。 公司董事会对侯海涛先生多年来对公司规范运作、公司治理持续提升、长期 发展等方面所做出的贡 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-063 上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 139,780,670.07 元，母公司未分配利润为 134,619,071.84 元。本次权益分派共计派发现金红利 26,625,258.99 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 80,682,603 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.300000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-062 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-062 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 ...

2024 年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、限制性股票授予结果 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-061 上海威贸电子股份有限公司 | 26 | 刘强 | 核心员工 | 63 | 朱正静 | 核心员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 27 | 蒋超 | 核心员工 | 64 | 陈怡彤 | 核心员工 | | 28 | 孙蚌蚌 | 核心员工 | 65 | 胡凤 | 核心员工 | | 29 | 蒋菊 | 核心员工 | 66 | 张仲平 | 核心员工 | | 30 | 吴热权 | 核心员工 | 67 | 谭恋华 | 核心员工 | | 31 | 黎花 | 核心员工 | 68 | 徐兴明 | 核心员工 | | 32 | 陈二兵 | 核心员工 | 69 | 田孝勤 | 核心员工 | | 33 | 丁俭军 | 核心员工 | 70 | 吕明桥 | 核心员工 | | 34 | 陈春杰 | ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-060 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-060 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-059 上海威贸电子股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 6 月 5 日 诉讼受理日期：2024 年 6 月 5 日 受理法院的名称：上海市第二中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 海市方达律师事务所律师 （三）纠纷起因及基本案情： 上海市青浦区人民法院对上海威贸电子股份有限公司（以下简称"威贸电子" 或"公司"）与上海华新建设（集团）有限公司（以下简称"华新建设"）的诉讼， （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：上海华新建设（集团）有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：李伟民 诉讼代理人及所属律所：未知、未知 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：上海威贸电子股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：周豪良 诉讼代理人及所属律所：丁书洪、上海市东炬律师事务所律师；寇德元、上 于 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-058 上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长周豪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 46,510,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.55%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 2 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 本所及本所律师得到如下保证:公司已提供了本所认为出具本法律意见所必 需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中,本所根据《公司章程》及公司的要求,仅对公司本次会议 的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的有关规定,出席会 议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有 效发表意见,并保证前述意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并愿意承担相应法律责任。本所及本所律师不对本次会议审议的议案内 容以及这些议案 ...