一、2024 年限制性股票激励计划授予分配情况 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 30%。本激励计划中任何一名激励对象通过全 部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公 告时公司股本总额的 1%。 2、本激励计划拟授予激励对象不包括公司独立董事、监事；除公司实际控制 人周豪良先生、周威迪先生外，不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-052 上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占本激励计 划授予限制 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 日股本总额 | | | ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-034 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上海威贸电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事沈福俊、杨勇、庄远的独立 性情况进行评估并出具专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-053 上海威贸电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和本激励计划中的有 关规定。 综上，监事会同意确定以 2024 年 4 月 25 日为授予日，以 9.00 元/股为授予 价格，向 73 名符合条件的激励对象合计授予限制性股票 1,250,000 股。 上海威贸电子股份有限公司 1、本次授予限制性股票的激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过的激励对象人员名单相符。 2、本次授予限制性股票的激励对象包括在公司（含子公司）任职的董事、 高级管理人员及核心员工，不包括公司独立董事、监事。激励对象包括公司实际 控制人周豪良、周威迪先生。周豪良先生担任公司董事长、总经理，周威迪先生 担任公司董事、副总经理及董事会秘书，属于公司核心管理层，对公司战略方针 制定、经营决策、重大事项管理等方面具有重要影响，将其作为激励对象符合公 司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要 性和合理性。除前述人员外，本激励计划拟授予的激励 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-050 上海威贸电子股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于制定<内部审计制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 上海威贸电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效 益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《上海威贸电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定《上海威 贸电子股份有限公司内部审计制度》（以下简称"本制度"） ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-039 上海威贸电子股份有限公司 2023 年末审计业务收入（经审计）185,127.83 万元，证券业务收入（经审 计）56,747.98 万元，2023 年上市公司审计客户 201 家。2023 年上市公司审计 客户主要行业分别为：制造业（计算机、通讯和其他电子设备制造业）、批发和 零售业（批发业）、制造业（医药制造业）、信息传输软件和信息技术服务业（软 件和信息技术服务业）、制造业（电气机械和器材制造业）。 3、投资者保护能力 中审众环具有良好的投资者保护能力，职业风险基金计提和职业保险购买符 合相关规定。 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《关于上市做好 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-031 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事周威迪、蔡祥飞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，按照《公司章程》及 ...

审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | 0 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表时注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 88 | " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 上海威贸电子股份有限公司 审计报告 众环审字(2024)3600141号 漫 m 起始页码 审计报告 众环审字(2024)3600141 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

关于上海威贸电子股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)3600113号 II 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 您可使用手机"扫一扫" 报告编码:鄂244M 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙 1 中国·武汉 由话 Tel: 027-86791215 传疆 Fax: 027-85424220 上海威贸电子股份有限公司 会占用及其他关联资会往来情况汇总表 E经营性资 的 - 如 = 次 波音 众环专字(2024)3600113 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司") 2023年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-035 2023 年度独立董事述职报告（沈福俊） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | | | | | 参 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话:021-20511000 == 传真:021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 三、本法律意见书的出具已经得到公司如下保证: 法律意见书 01F20241293 致:上海威贸电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所") 接受上海威贸电子股份有限公 司(以下简称"公司"或"威贸电子")的委托,并根据威贸电子与本所签订的专项 法律服务合同,就《上海威贸电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计划(草案)》")所涉公司2024年限制性股票激励计划(以 下简称"本次激励计划")授予相关事项,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》 ...