证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-062 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事沈福俊因工作原因缺席，委托独立董事杨勇代为表决。 独立董事杨勇、庄远因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员 ...

一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 利润分配管理制度 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-071 上海威贸电子股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，保证公司可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人员共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律、法规和《上海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-066 上海威贸电子股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的组织和行为，保证股东大会依法、规范、高效运作，确保股东有效行使权利， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律法规及规范性文件，和《上海威贸电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-068 上海威贸电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为促进上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董 办法》）及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-067 上海威贸电子股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分 发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》、《上海威贸电子股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他法律、法规、规范性文件，制定本议事规则。 第 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-069 上海威贸电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果为同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《上海威贸电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-064 上海威贸电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 25 日 15:00—2023 年 12 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-073 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"） 控股 股东、实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员等相关方 以及公司的承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 4 号——上 市公司及其相关方承诺》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、公司董事、监 上海威贸电子股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于修订<承诺管理制 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-063 上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事丁爱玲因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日开始施行的《上市 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以邮件方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-061 上海威贸电子股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日接待 了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 12 月 7 日 调研形式：现场调研 调研机构：国金证券 上市公司接待人员：副总经理、董事会秘书周威迪先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：公司除了目前的汽车、家电和工业自动化以外，是否有布局其他 行业的计划？ 回答：公司产品涉及的行业众多，除了以上三个行业外，还包括了医疗、净 水环保、高铁等领域。目前汽车、智 ...