第一章 总则 第一条 为规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设 北京康比特体育科技股份有限公司提名委员会，作为负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核， 并提出建议的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》和《北京康比特体育科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本议事规则。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-124 北京康比特体育科技股份有限公司提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-114 北京康比特体育科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京康比特 体育科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定， 制定本规则。本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-120 北京康比特体育科技股份有限公司信息披露管理制度 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股 东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 8 号——股份减持和持股 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-127 北京康比特体育科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京康比特体 育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京康比特 体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董 事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-118 北京康比特体育科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《北交所上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京康比特体 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-121 北京康比特体育科技股份有限公司承诺管理制度 北京康比特体育科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部 门所作的保证和相关解决措施。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司")控股 股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人、其他利益相关方等（以下简 称"承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律和规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-115 北京康比特体育科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保的决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北 京康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京康比特 体育科技股份有限公司股东大会议事规则》、《北京康比特体育科技股份有限公司 董事会议事规则》的规定，特制定 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-125 北京康比特体育科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<内部审计制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了维护北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）合 法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，公司 建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》、 《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关 法律法规、规范性文件及公司章程，特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法 规、政策以及公司的各项规章制度，对所属企业进行内部审计监督。 第三条 本制度所称 ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-116 北京康比特体育科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债 权人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及《北京康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）制定本制度。 第二条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时， ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-113 北京康比特体育科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 主要股东、实际控制人或者有利害关系 | | --- | --- | | | 的单位和人员取得其他利益；（七）公 | | | 司可以建立独立董事责任保险制度，降 | | | 低独立董事正常履行职责可能引致的 | | | 风险。 | | 本条为新增条款。 | 第一百六十五条 下列事项应当经上市 | | | 公司全体独立董事过半数同意后，提交 | | | 董事会审议：（一）应当披露的关联交 | | | 易；（二）上市公司及相关方变更或者 | | | 豁免承诺的方案；（三）被收购上市公 | | | 司董事会 ...