北京康比特体育科技股份有限公司独立董事专门会议工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-126 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第五次会议决议，审议通过《关 于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法 律、法规、规范性文件以及《北京康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公 ...

康比特 证券代码 : 833429 北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人白厚增、主管会计工作负责人吕立甫及会计机构负责人（会计主管人员）李敏保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

北京市君致律师事务所 关于北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年股权激励计划授予相关事项的 法 律 意 见 书 君致法字 2023438 号 中国·北京·北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 Add:11 F, Block B, Global Trade Center,No.36 North Third Ring East Road, Beijing,100013 1 | | | | 一、本次授予的批准与授权 4 | | --- | | 二、本次激励计划的授予相关情况 6 | | 三、本次授予的信息披露 8 | | 四、结论性意见 8 | 北京市君致律师事务所 关于北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年股权激励计划授予相关事项的法律意见书 君致法字 2023438 号 致：北京康比特体育科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京康比特体育科技股份 有限公司（以下简称"康比特"、"公司"）的委托，作为公司本次实施股权激励 计划（以下简称"激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-101 北京康比特体育科技股份有限公司 2023年股权激励计划权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会召开前，董事会薪酬与考核委员会召开2023年度第三次会议，审查了 《关于向公司2023年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会 薪酬与考核委员会对授予权益事项进行审查并出具了相关的审查意见。 （二）董事会关于符合授予条件的说明 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年9月18日，北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于公司<2023年股权激励计划（草 案）>的议案》、《关于拟认定公司核心员工的议案》、《关于公司<2023年股权激 励计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司<2023年股权激励计划实施考核 管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励计划 有关事项的议案》等 ...

北京市君致律师事务所 关于北京康比特体育科技股份有限公司 北京市君致律师事务所(以下简称"本所")接受北京康比特体育科技股份有 限公司(以下简称"康比特"或"公司")的委托，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）等有关法律、法规及《北 京康比特体育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就独 立董事俞放虹作为征集人就公司拟于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会审议的公司 2023 年股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投 票权的相关事项（以下简称"本次征集投票权"），出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，北京康比特体育科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年股权激励计划授予限制性股票相关 事项进行了核查，发表核查意见如下： 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-106 北京康比特体育科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股权激励计划授予相关事项的核查意见 4、本次确定的授予日符合《监管指引第 3 号》和《激励计 ...

北京康比特体育科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-103 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向公司 2023 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股权激励计划》的相关规定，除公司《2023 年股权激励计划》规定不得成为 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：白厚增 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

北京康比特体育科技股份有限公司监事会关于 2023 年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》等议案，并于 2023 年 9 月 19 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露了相关公告。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-100 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文 件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权 激励 ...

北京市君致律师事务所 关于北京康比特体育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京康比特体育科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京康比特体育科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交 ...

关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、公司核心员工认定的审核情况 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2023-099 北京康比特体育科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 张昌飞 | 核心员工 | | 2 | 弭苗苗 | 核心员工 | | 3 | 孙立强 | 核心员工 | | 4 | 吴东仪 | 核心员工 | | 5 | 姜阳 | 核心员工 | | 6 | 彭晓庐 | 核心员工 | | 7 | 胡蔓颖 | 核心员工 | | 8 | 陈家豪 | 核心员工 | | 9 | 唐立安 | 核心员工 | 二、核心员工具体名单如下： 三、备查文件 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 18 日 北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定张昌飞、弭苗 苗、孙立强等 9 人为公司核心员工，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日在北 京证券交易所官网（ ...