国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 电话：(+86)(21)52341668 传真：(+86)(21)52341670 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予事项之 网址：http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 第一节 引言 3 | | --- | | 第二节 正文 4 | | 一、 本次授予事项的批准与授权 4 | | 二、 本次授予的授予日 5 | | 三、 本次授予的授予对象、授予数量和行权价格 6 | | 四、 本次授予的授予条件 6 | | 五、 结论意见 7 | | 第三节 签署页 9 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科 技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"）的委托，担任远航精密 实施 2025 年股票期权激励 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予相关事项之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计 | | 划差异情况 7 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本次授予情况 7 | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 公司、本公司 | 指 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票期权激励计划、 | | | | 本激励计划、本次激 | 指 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司2025年股票期权激励计划 | | 励计划、 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定汝金明等 23 人为公司核心员工，具体详见公司于 2025 年 3 月 21 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《江苏远航精密合金科技股份有限公司关于对拟认定核心 员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-030），具体审核情况如下： 1、公司于 2025 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名汝金 明等 23 人为公司核心员工，并将该议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、公司于 2025 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 31 日对拟认定为公司核心员工 的汝金明等 23 人通过北京证券交易网站及内部信息公示系统向全体员工进行了 公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均对提名的汝金明等 23 人为公 司核心员工无异议。 3、2025 年 4 月 1 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了同意意见。 4、2025 年 4 月 8 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于拟认定公司核心员 ...

关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 电话：(+86)(21)52341668 传真：(+86)(21)52341670 国浩律师（上海）事务所 之 网址：http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定就本次临时股东大会相关事宜出具 本法律意见书。 第一节 引言 第二节 正文 一、本次临时股 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-035 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2025 年 3 月 21 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东大 会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,275,085 股，占 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-043 1、本次授予权益的激励对象与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的 激励对象人员名单相符。 2、本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件 规定的激励对象条件及《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《上市规则》 规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事。本次拟获授股 票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。 3、公司和本次获授股票期权的激励对象均未发生不得授予/获授股票期权的 情形，本次股票期权激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和《激励计划》中的 有关规定。 综上，监事会同意以 2025 年 4 月 8 日为首次授予日，向 68 名符合条件的激 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会 关于 2025 年股票期权激励计划首次授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-038 江苏远航精密合金科技股份有限公司 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授 予股票期权的公告》（公告编号：2025-039）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-037 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权 的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-033 2025 年 4 月 1 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名汝金明等 23 人为公司核心员工，并于 2025 年 3 月 21 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《关于对拟认 定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-030）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公司证 券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司于 2025 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 31 日通过公司内部信息公示系统对拟认定核心员工名单向全体员工进行公 示并征求意见，公示期 10 天。截 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2025-034 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关 规定，公司于 2025 年 3 月 22 日至 2025 年 3 月 31 日通过公司内部信息公示系 统对 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单向全体员工进行公示并征 求意见，公示期 10 天。公示期内，公司员工可通过口头、书面等方式向公司监 事会反馈意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异 议。 二、监事会核查意见 监事会根据相关法律法规及《江苏远航精密合金科技股份有限公司 2025 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定， 对公司《2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对 象名单》"）进行了核查，并发表核查意见如下： 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...