证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-094 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会薪酬与考核委 第二条 薪酬与考核委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议后决定。 第三条 薪酬与考核委员会的主要职责： 员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 4 日审议通过了《关于 修改公司董事会各专门委员会工作细则》议案，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案经董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议批 准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-084 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向兴业银行申 请综合授信提供担保》议案 1.议案内容： 该 议 案 内 容 已 披 露 于 登 载 在 北 京 证 券 交 易 所 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-096 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视 频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 4 日审议通过了《关于 制订<独立董事专门会议工作制度>》议案，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、 弃权 0 票。本议案经董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，规范公司独立董事 ...

（二）召集人 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-097 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十一次会议决定于 2023 年 12 月 20 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 10:00。 2、网络投票起止时间 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-086 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"） 控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要向 兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"）申请综合授信额度， 此次授信额度最高不超过人民币 500 万元，授信期限为 1 年。综合授信额度和授 信期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，同时贡爵微将根据实际经营 需要决定具体贷款金额。 流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比例为贡爵微 上述授信业务向兴业银行提供信用担保并承担连带责任。贡爵微法定代表人张振 向兴业银行提供信用担保并承担连带责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第二十一 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-089 北京流金岁月传媒科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过《关 于拟修订公司<对外担保管理制度>》议案，本制度自公司股东大会审议通过之 日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公 司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《中华人民共和国担保法》（下称"《担保法》"）以及《北 京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过 《关于拟修订公司<关联交易管理制度>》议案，本制度自公司股东大会审议通 过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-088 第一章 总则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）与关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《企业会计准则第36号——关联方披露》以及 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、监 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-090 北京流金岁月传媒科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过 《关于拟修订公司<募集资金管理制度>》议案，本制度自公司股东大会审议通 过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司证券发行注册管理办法》以及《北 京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结 合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过 《关于拟制定公司<承诺管理制度>》议案，本制度自公司股东大会审议通过之 日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强北京流金岁月传媒科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司（以下简称"承诺 相关方"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京流金岁月传媒 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称承诺是指承诺相关方作为信息披露义务人就重要事项 向公众或者监管部门所作的保证和相关解决措施。 第三条 承诺相关方在 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-087 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过《关 于拟修订公司<董事会制度>》议案，本制度自公司股东大会审议通过之日起生 效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）董事会的决策行为，保证科学决策，确保董事会认真落实股东大会决 议，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董 事管理办法》（下称"《独董办法》"）以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 ...