证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-036 宁波球冠电缆股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 | | | | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事 ...

股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址:浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话:0574-89216932 传真:0574-87066991 网址： http://www.nbwhlaw.com/ 股东大会律师见证法律意见书 目 蒙 | 自 录 … | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | (一) 本次股东大会的召集程序 . | | (二) 本次股东大会的召开程序 . | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | (一)出席本次股东大会的股东及委托代理人 | | (三) 本次股东大会召集人资格 . | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果…………………………………………………………… ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-033 关于拟变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、市场监管总局《关于全面开展经营范围 登记规范化工作的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修 订对照如下： 宁波球冠电缆股份有限公司 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 1、根据公司 2023 年年度权益分派实施结果，公司以总股本 208,000,000 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股。公司注册资本变更为 27,040 万元，股份总数变更为 27,040 万股。 2、因公司经营发展需要，拟增加 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-034 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 6 月 7 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于提请召 开 2024 年第二次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 14:30。 2、网络投票起止时间：202 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-032 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案 》 1.议案内容： 本议案内容详见 2024 年 6 月 7 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上的《关于拟变更注册资本、增加经营范围并修订<公 司章程>公告》（公告编号：2024-033）。 3.会议召开方式：通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以电话 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-031 宁波球冠电缆股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-031 宁波球冠电缆股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-031 宁波球冠电缆股份有限公司 投资者关系活动记录表 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：电话调研 参会单位及人员：国海研究所、正圆投研、山东财金创投、建投自营、淳厚 基金、留仁资产、拾贝投资、上海保银私募基金、博时基金、宁银理财、西部利 得基金、中邮基金 上市公司接待人员：董事会秘书姜克祥 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、请介绍一下今年以来的经营情况如何？ 回答：4 月 26 日公司发布了 2024 年《一季度报告》。一季度公司实现营收 6.08 亿元，同比增长 2.28%；净利润 2,118 万元，同比增长 3.26%。 目前为止，公司订单充足，合同签约稳步增长。公司生产计划排产饱满， 销售发运正常有序,经营情况 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-030 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 477,158,331.39 元，母公司未分配利润为 478,866,352.62 元，母公司资本公积为 295,954,627.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 245,171,698.12 元，其他资本公积为 50,782,929.16 元）。本次权益分派共计转增 62,400,000 股，派发现金红利 83,200,000.00 元。 一、权益分派方案 本次权益分派权益登记日为：2024 年 5 月 15 日 除权除息日为：2024 年 5 月 16 日 三、 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-030 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 477,158,331.39 元，母公司未分配利润为 478,866,352.62 元，母公司资本公积为 295,954,627.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 245,171,698.12 元，其他资本公积为 50,782,929.16 元）。本次权益分派共计转增 62,400,000 股，派发现金红利 83,200,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 208,000,000 股为基数，向全体股东 ...