证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-008 宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-017 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集人为董事会。2025 年 3 月 27 日，公司第五届董事会 第十一次会议审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会》议案，公司董事 会根据本次会议决议召集股东大会。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 日 15:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-004 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会结合 2024 年工作开展情况进行总结，监事会本着对全体股东 负责的原则，履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，促进了公 司的规范运作和发展。 2 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-003 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事赵健康因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 回顾董事会 2024 年度工作，评估 2024 年度公司治理情况、经营成果，通 报董事会专门委员 ...

二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括）共计 199,680,000 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 164.75%,超过 30%。 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-007 宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 513,788,964.66 元，母公司未分配利润为 513,438,515.91 元。母公司资本公积为 233,554,627.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 182,771,698.12 元，其 他资本公积为 50,782,929.16 元）。 公司本次权益分 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10086 号 宁波球冠电缆股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称贵公司) 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china ...

宁波球冠电缆股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 宁波球冠电缆股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-79 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLI 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10085 号 宁波球冠电缆股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称球冠电缆)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-010 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（段逸超） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人出席董 事会、股东大会情况如下表： 本人于 2021 年 1 月 8 日起担任宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事。在本人 2024 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》 《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求， 在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人在 2024 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 段逸超：男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，一 级律师。2013 年 3 月至 2021 年 3 月任宁波大学法学院兼职教授；2017 年 ...

证券代码： 834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-011 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（赵健康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于 2023 年 1 月 10 日起担任宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事。在本人 2024 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》 《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求， 在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人在 2024 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 赵健康：男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。曾任武汉 高压研究院高级工程师、国网电力科学研究院教授级高工，曾主持国家重点研发 计划项目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究 院首席专家、教授级高工。 作为公司的独 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,584,725,310.92, an increase of 20.19% compared to ¥2,982,515,765.61 in 2023[29] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥132,916,429.19, reflecting an 8.43% increase from ¥122,579,594.13 in 2023[29] - The gross profit margin decreased to 10.86% in 2024 from 12.76% in 2023[29] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.49, an increase of 8.89% from ¥0.45 in 2023[29] - Operating income for 2024 reached CNY 3,584,725,310.92, reflecting a growth rate of 20.19% compared to the previous year[32] - Net profit attributable to shareholders was CNY 132,916,429.19, with a growth rate of 8.43% year-over-year[32] - The company's total revenue for the reporting period reached ¥3,584,725,310.92, an increase of 12.16% compared to the previous year[64] - The company's net profit for 2024 was 132,916,429.19, an increase of 8.43% compared to 122,579,594.13 in 2023[58] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥2,444,649,521.19, a 5.43% increase from ¥2,318,735,456.84 in 2023[31] - The total liabilities increased to ¥1,328,873,690.22 in 2024, up 6.08% from ¥1,252,676,055.06 in 2023[31] - The company's total assets increased by 5.43% from 2,318,735,456.84 to 2,444,649,521.19[52] - Long-term borrowings increased by 31.07% to 221,500,000.00, reflecting a restructuring of the debt profile[52][55] Market Position and Recognition - The company ranked 29th in the "2024 Most Competitive Enterprises in China's Cable Industry" list, marking its first entry into the top 30[9] - The company won the "North Exchange Small Giant Award" for the third consecutive year in October 2024[11] - Major customers included State Grid Corporation with sales of ¥1,848,588,783.84, accounting for 51.57% of total sales[69] Research and Development - The company completed 15 product R&D projects, including high-conductivity aluminum alloy cross-linked polyethylene cables[46] - The company obtained 16 national patent authorizations, including one invention patent, during the reporting period[46] - Research and development expenses rose by 17.82% to 116,205,057.95, highlighting the company's commitment to innovation[57] - The total number of R&D personnel increased to 118, representing 18.47% of the total workforce, up from 17.47% in the previous period[85] Corporate Social Responsibility - The company has actively recruited 123 employees from impoverished areas since 2020, demonstrating commitment to social responsibility and poverty alleviation initiatives[96] - The company is recognized as a national high-tech enterprise and has received multiple awards for its contributions to social responsibility and green development[48] - The company has been recognized as a "green factory" and maintains a "green supply chain management system," highlighting its commitment to environmental sustainability[103] Governance and Management - The company has a total of 11,819 common shareholders as of the reporting period[132] - The company’s management team includes 4 senior executives, with compensation details provided for transparency[153] - The company has established a robust governance structure to protect the rights of minority shareholders, ensuring fair and transparent information disclosure[174] - The board of directors has established specialized committees, including the audit committee, nomination committee, and remuneration committee, to enhance governance and oversight[190] Future Outlook and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies[37] - The company aims to expand its market presence in state-owned enterprises and local power markets while increasing high-voltage cable sales and launching new products[111] - By 2025, the company plans to optimize market layout, enhance production efficiency, and continuously innovate technology to achieve stable operational performance[110] Risks and Challenges - Fluctuations in raw material prices, particularly copper and aluminum, pose significant risks to the company's cost management and profitability[114] - The company faces challenges from industry competition and regulatory requirements, which could impact its operational performance if not managed effectively[114] - The company faces significant competition in the low and medium voltage cable market due to over 4,000 enterprises in the industry, leading to a cost leadership strategy to strengthen its position[115] Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 CNY per 10 shares, totaling 62,400,000.00 CNY for the year 2023[149] - The profit distribution policy ensures that at least 10% of the distributable profit will be allocated as cash dividends if the company is profitable and has no major investment plans[148] - The cash dividend policy is compliant with the company's articles of association and shareholder resolutions[150]