宁波球冠电缆股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:沪2 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、完整是贵公司管理 层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关 内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2023 年度股东及其他关联方占用资金情 况,占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波球冠电缆股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10179 号 宁波球冠电缆股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-018 （一）基本情况 宁波球冠电缆股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对立信 会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号 4 楼 （二）聘任会计师履行的程序 鉴于立信会计师事务所连续多年为公司提供审计服务，为更好的推进公司 审计工作，经公司履行招标程序综合评估后，续聘立信会计师事务所作 ...

证券代码： 834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-022 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵健康） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于 2023 年 1 月 10 日起担任宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事。在本人 2023 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》 《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要 求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 赵健康：男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。曾任武汉 高压研究院高级工程师、国网电力科学研究院教授级高工，曾主持国家重点研发 计划项目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究 院首席专家、教授级高工。 作为公司的独立 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-014 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称："浙商证券"或"保荐机构"）作为宁波 球冠电缆股份有限公司（以下简称"球冠电缆"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，对球冠电缆 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 浙商证券股份有限公司 关于宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 公司已按照北京证券交易所的相关规定，制定了《宁波球冠电缆股份有限公 司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严 格的审批程序，以保证专款专用。 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕1169 号《关于核准宁波球冠 电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向社会 公开发行人民币普 ...

第 元 宁波球冠电缆股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 报告编码:沪24060 关于宁波球冠电缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10178号 宁波球冠电缆股份有限公司全体股东: 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 三、工作概述 我们接受委托,对后附的宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所 ...

浙商证券股份有限公司 关于宁波球冠电缆股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为宁波 球冠电缆股份有限公司（以下简称"球冠电缆""公司"或"发行人"）向不特定 合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导 职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求，保荐机 构出具本保荐工作总结报告书。 二、保荐工作概述 （一）尽职推荐工作 按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编 1 发行人名称 宁波球冠电缆股份有限公司 证券代码 834682 注册资本 208,000,000 元 注册地址 宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号 主要办公地址 宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号 法定代表人 陈永明 实际控制人 陈永明、陈立 联系人 姜克祥 联系电话 0574-86197402 本次证券发行类型 向不特定合 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-015 宁波球冠电缆股份有限公司 关于 2024 年度经营团队绩效考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步贯彻落实宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"球冠电 缆"或"公司"）激励机制、约束机制，提高管理层的创造性、责任心与积极性， 使管理层与股东形成利益共同体，促进股东价值增长与公司的可持续发展，特制 定 2024 年度经营团队绩效考核方案（以下简称"方案"）。 第二条 本方案由公司经营管理办公室与董事会薪酬考核委员会负责拟定、 通过，基于责任、权利和义务相结合的原则，结合激励对象所承担的岗位职责以 及其绩效表现确定，提交董事会审议通过。 第三条 本方案所指经营团队包括公司董事长、高级管理人员、中层管理骨 干及公司认定的其它主要管理人员，考核期间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 第二章 绩效奖金的确定及分配原则 第四条 经营团队的绩效奖金净利润 850 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-012 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报" 行动公告 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 208,000,000 元，占最 近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 199.56%,超过 30%。 三、审议及表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 477,158,331.39 元，母公司未分配利润为 478,866,352.62 元。母公司资本公积为 295,954,627.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 245,171,698.12 元，其 他资本公积为 50, ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-019 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于提请 召开 2023 年度股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 24 ...