本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对立信 会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-018 宁波球冠电缆股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年收入总额（经审计）：46.14 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：34.08 亿元 2022 年证券业务收入（经审计）：15.16 亿元 2022 年上市公司审计客 ...

证券代码： 834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-022 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵健康） 一、独立董事的基本情况及独立性情况 赵健康：男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。曾任武汉 高压研究院高级工程师、国网电力科学研究院教授级高工，曾主持国家重点研发 计划项目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究 院首席专家、教授级高工。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会会议（本人任职 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于 2023 年 1 月 10 日起担 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:沪2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波球冠电缆股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10179 号 宁波球冠电缆股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10177 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2 ...

第二条 本方案由公司经营管理办公室与董事会薪酬考核委员会负责拟定、 通过，基于责任、权利和义务相结合的原则，结合激励对象所承担的岗位职责以 及其绩效表现确定，提交董事会审议通过。 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-015 宁波球冠电缆股份有限公司 关于 2024 年度经营团队绩效考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步贯彻落实宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"球冠电 缆"或"公司"）激励机制、约束机制，提高管理层的创造性、责任心与积极性， 使管理层与股东形成利益共同体，促进股东价值增长与公司的可持续发展，特制 定 2024 年度经营团队绩效考核方案（以下简称"方案"）。 第三条 本方案所指经营团队包括公司董事长、高级管理人员、中层管理骨 干及公司认定的其它主要管理人员，考核期间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 第二章 绩效奖金的确定及分配原则 第四条 经营团队的绩效奖金净利润 850 ...

浙商证券股份有限公司 关于宁波球冠电缆股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为宁波 球冠电缆股份有限公司（以下简称"球冠电缆""公司"或"发行人"）向不特定 合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导 职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求，保荐机 构出具本保荐工作总结报告书。 二、保荐工作概述 （一）尽职推荐工作 按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编 1 发行人名称 宁波球冠电缆股份有限公司 证券代码 834682 注册资本 208,000,000 元 注册地址 宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号 主要办公地址 宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号 法定代表人 陈永明 实际控制人 陈永明、陈立 联系人 姜克祥 联系电话 0574-86197402 本次证券发行类型 向不特定合 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-014 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

证券代码： 834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-020 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（黄春龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于 2021 年 4 月 23 日起担任宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事。在本人 2023 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》 《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要 求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 黄春龙：男，1966 年 7 月出生,中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学 历, 高级会计师、中国注册会计师、国际注册会计师。2006 年至今担任宁波永 敬会计师事务所有限公司董事长兼主任会计师；2011 年至今担 任北京国家会计 学院、上海国家会计学院、厦 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-012 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报" 行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 477,158,331.39 元，母公司未分配利润为 478,866,352.62 元。母公司资本公积为 295,954,627.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 245,171,698.12 元，其 他资本公积为 50,782,929.16 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 208,000,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股， ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-009 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 公司监事会结合 2023 年工作开展情况进行总结，监事会本着对全体股东 负责的原则，履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，促进了公 司的规范运作和发展。 2.议 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 码:沪249D92W 报告编 宁波球冠电缆股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-79 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10177 号 宁波球冠电缆股份有限公司全体股东: 审计意见 í 我们审计了宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称球冠电缆)财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报 ...