证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-042 常州迅安科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 93,877,366.45 元，母公司未分配利润为 93,402,343.04 元，母公司资本公积为 113,773,786.20 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 110,477,686.25 元，其他资本公积为 3,296,099.95 元）。本次权益分派共计转增 12,220,000 股，派发现金红利 27,495,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 61,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股 ...

大威 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北京大成(杭州)律师事务所 浙江省杭州市上城区线江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District, Hangzhou, P.R. China 310020 dacheng.com dentons.cn 北京大成(杭州)律师事务所 关于常州迅安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(杭州)律师事务所 关于常州迅安科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京大成(杭州)律师事务所 www.dentons.cn 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层 (310020) 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Shangcheng Distri ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-040 常州迅安科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,169,655 股，占公司有表决权股份总数的 67.3808%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 102,655 股，占公司有表决权股份总数的 0.1680%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区五一路 318 号公司办公楼会议 室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第四届董事会 5.会议主持人：高为人 （三）公司董事、监事、高级管理人员 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-039 常州迅安科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 7 日 15:00-16:00 活动地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow） 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：高为人先生； 公司财务负责人：顾珂先生； 公司董事会秘书：李德明先生； 保荐代表人：王学飞先生。 三、 投资者关系活动主要内容 1、公司在 2024 年对内部控制和公司治理方面做了哪些改进？ 答：2024 年公司进一步完善了内部控制体系，加强了内部审计和风险管理， 确保公司运营的规范性和透明度。公司严格按照相关法律法规和公司章程，规范 三会运作，确保决策的科学性和民主性。同时，公司还加强了对董事、监 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-039 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 常州迅安科技股份有限公司 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 公司财务负责人：顾珂先生； 公司董事会秘书：李德明先生； 保荐代表人：王学飞先生。 三、 投资者关系活动主要内容 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 7 日 15:00-16:00 活动地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：高为人先生； 1、公司在 2024 年对内部控制和公司治理方面做了哪些改进？ 答：2024 年公司进一步完善了内部控制体系，加强了内部审计和风险管理， 确保公司运营的规范性和透明度。公司严格按照相关法律法规 ...

常州迅安科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-033 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 18 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：华源证券、工银瑞信基金、博远基金、友邦人寿保险、万 和证券、红塔证券、长江证券、民生证券、开源证券、联储证券、东北证券、国 泰海通证券、上海朴信投资管理有限公司、北京指南创业投资管理有限公司、上 海冰河资产管理有限公司、上海汇瑾资产管理有限公司、上海滦海投资管理有限 公司（以上排名不分先后）。 上市公司接待人员：董事、董事会秘书李德明先生；董事、财务总监顾珂先 生 三、 投资者关系活动主要内容 1、公司 2024 年度营收与利润增长，主要原因是什么？ 答：公司在报告期内的营业收入为 22,340.03 万元，比 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-032 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 常州迅安科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 14:30 。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 7 日 15:00—2025 年 5 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-008 常州迅安科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘粉珍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 公司根据 2024 年经营情况编制了 2024 年度财务报告,立信会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 议案具体内 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-007 常州迅安科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事牟伟明因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 公司根据 2024 年经营情况编制了 2024 年度财务报告, ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-010 常州迅安科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务， 与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》相关规 定及公司关于利润分配的承诺，拟实施 2024 年年度利润分配。分配预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 17 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 93,877,366.45 元，母公司未分配利润为 93,402,343.04 元。母公司资本公积为 113,773,786.20 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 110,477,686.25 元，其 他资本公积为 3,296,099.95 ...