南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张真、主管会计工作负责人沈诗强及会计机构负责人（会计主管人员）许伶保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 云创数据 证券代码 : 835305 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-095 南京云创大数据科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 27 日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关 于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股东应选择现场投票或通讯表决方式一种，同一表决权出现重复表决的以 第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 13:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-083 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范南京云创大数据科技股份有限公司董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《京京券交易所股股上市规规则（行行）》 等法律、法规、规范性文件以及《南京云创大数据科技股份有限公司 章程》（以下简称" 《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 特制订本规则。 南京云创大数据科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于修订公司制度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京云创大数据科技股份有限公司 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生， 受股 东大会委托，负责经营管理 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-093 南京云创大数据科技股份有限公司独立董事专门会议工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京云创大数据科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京云创大数据科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体 独立董事过半数同意后，方可提交董事 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-085 南京云创大数据科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于修订公司制度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京云创大数据科技股份有限公司 第三条 公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、 担保责任等（如有）； （四）违约责任和声明； 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、 资产交易对方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合 法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 4 号—— ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-080 南京云创大数据科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张真女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京 云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 该 议 案 详 细 内 容 同 时 披 露 登 载 于 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于修订公司制度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。 南京云创大数据科技股份有限公司利润分配管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京云创大数据科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南京云创大数据科技股份有限公司（以 下简称 "公司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制， 增强利润分 配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资 者合法权益，根据 中中人民共和国公公司法（（以下简称" 中公司法（"）、 公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利， 不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序国机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应重视投资者特别是中小投资者的权益，制定利润 分配政策。 根据有关 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-091 南京云创大数据科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京云创大数据科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进南京云创大数据科技股份有限公司(以下简称"公司")的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性 文件以及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书作为公司信息披露事务负责人，负责信息披露事务、股东大会和 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-087 南京云创大数据科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于修订公司制度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风 险，保护股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国民法》》（以下简 称" 《民法》》"）等法律法规、北京证券交易所业务规则及《南京云 创大数据科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"） 的规 定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或控股子公司为他人提供 的担保和公司对控股子公司提供的担保。 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人（含控股子公司， 下同）提供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2023-086 南京云创大数据科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于修订公司制度的议案》，本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京云创大数据科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京云创大数据科技股份有限公司（以下 简称公司）法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所股上上市 则（试行）》（以下简称《上市 则》）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号-独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》） 以及 《南京云创大数据科技股份有限 ...