云创数据 证券代码 : 835305 南京云创大数据科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张真、主管会计工作负责人沈诗强及会计机构负责人（会计主管人员）许伶保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-028 南京云创大数据科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张真女士 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京 云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 1.议案内容： 该 议 案 详 细 内 容 同 时 披 露 登 载 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-027 南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-013）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召 开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一） 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长张真女 ...

1、关于主营业务 2021-2023 年，你公司营业收入分别为 4.77 亿元、3.75 亿元、 2.96 亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为 6,602.24 万元、 -1,480.22 万元、-6,012.04 万元，上市后盈利能力持续下滑并连续 两年亏损。从细分业务看，公司大数据智能处理业务、大数据存储业 务收入上市后均呈持续下滑趋势。 证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-026 南京云创大数据科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对南 京云创大数据科技股份有限公司的年报问询函》（年报问询函[2024] 第 003 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 南京云创大数据科技股份有限公司（云创数据）董事会、中信建投证 券股份有限公司、上会会计师事务 ...

关于对南京云创大数据科技股份有限公司的 年报问询函 年报问询函【2024】第 003 号 南京云创大数据科技股份有限公司（云创数据）董事会、中信建投证券股 份有限公司、上会会计师事务所（特殊普通合伙）： 我部在对上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于主营业务 2021-2023 年，你公司营业收入分别为 4.77 亿元、3.75 亿元、2.96 亿 元，归属于上市公司股东的净利润分别为 6,602.24 万元、-1,480.22 万元、 -6,012.04 万元，上市后盈利能力持续下滑并连续两年亏损。从细分业务看， 公司大数据智能处理业务、大数据存储业务收入上市后均呈持续下滑趋势。 本期销售毛利率 29.70%，较公发审核报告期（2018-2020 年）三年平 均毛利率下降 22.51 个百分点。 你公司于本期年报中新增风险提示，称因技术变革、竞争加剧、公司回 款不理想、新产品进展等情况，公司存在业绩波动风险。 请你公司： 请你公司： （1）结合业务模式、行业情况、期后回收情况等，说明应收账款逾期 金额占比是否与同行业可比公司存在明显差异；逐笔说明 3 年及以上账龄 且金额大于 1 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-016 南京云创大数据科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度末合伙人数量：108 人 2023 年度末注册会计师人数：509 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：179 人 2023 年收入总额（经审计）：7 ...

南京云创大数据科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及南京云创大数据科技科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下：： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，决定在董事会下设立董事会 审计委员会，董事会审计委员会由雷琳娜、张真、王传顺三名成员组成，其中雷琳 娜、王传顺为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由 独立董事、专业会计人士雷琳娜担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 报 ...

证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-019 南京云创大数据科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 - 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日下午 13 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 6 日 15:00—2024 年 5 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《南京云创大数据科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，结合其他相关资料，南京 云创大数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 雷琳娜女士、王传顺先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：835305 证券简称：云创数据 公告编号：2024-018 南京云创大数据科技股份有限公司 关于董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见的报告 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件， ...

南京云创大数据科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2589 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师事务所(特殊善通 stilied Public Accountants (Special Genera 审计报告 上会师报字(2024)第 2589 号 南京云创大数据科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南京云创大数据科技股份有限公司(以下简称"云创数据")财务 报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了云创数据 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于云创数据,并履行了职业道德方面的其 ...