本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司的 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-042 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 审计重点等与公司管理层进行了沟通，有效地提升了工作的准确性。 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度股东及其他关联方占用 资金情况说明的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10236 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行省 报告编码:沪257DT7TSN Σ信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于湖北戈碧迦米申科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10236 号 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司全体股东: 我们审计了湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称"戈碧 迦公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10234 号 的无保留意见审计报告。 戈碧迦公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-050 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定，结 合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平制定 2025 年度薪酬方案。 一、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 1、公司非独立董事在公司担任具体管理职务的，按公司相关薪酬标准与绩效考核领 取薪酬，不额外领取董事津贴；非独立董事不在公司担任具体管理职务的为 6 万元/年（税 前）。 2025 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于董事薪酬方 案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开了第五届监事会第七次会议， 审议通过《关于监事薪酬方案的议案》，其中《关于董事薪酬方案的议案》《关于监事薪酬 方案的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、公司独立董事津贴为 8 万元/ ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-040 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关要求，湖北 戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司现任独立董事 周楷唐、周二华、高祀建的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-051 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 204,268,360.38 | | | 项目投入 | - | | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 补充流动资金 | - | | | 利息收入及理财收益净额 | - | | 本期发生额 | 项目投入 | 139,234,978.86 | | | 补充流动资金 | 29,268,360.38 | | | 利息收入及理财收益净额 | 539,615.61 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | 139,234,978.86 | | | 补充流动资金 | 29,268,360.38 | | | 利息收入及理财收益净额 | 539,615.61 | | | 应结余募集资金 | 36,304,636.75 | | | 实际结余募集资金 | 36,304,636.75 | | | 差异 | - | 二、募集资金管理情况 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-054 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施的内部 控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-041 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《湖北戈碧迦光电科技股 份有限公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责，现将 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 2024 年 8 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于拟 变更会计师事务所的议案》，同意公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务报告审计机构。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 8 月 28 日公司召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-049 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所 公告 2023 年上市公司审计收费：83,200 万元 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-055 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召 开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东 大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 15:00。 2 ...