证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-037 山东数字人科技股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露了《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-014）。为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 15:00-17:00。 五、 联系方式 联系人：李相东 联系电话：0531-88870968 联系地址：山东省济南市高新区天辰大街 1188 号 邮政编码：250101 特此公告。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.c ...

数字人 证券代码 : 835670 山东数字人科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

本人李增春作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有 关法律、法规及《山东数字人科技股份有限公司章程》《山东数字人科技股份有 限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职 责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 5 次董事会会议、2 次股东大会。本人出席上述会议 的情况如下： | 出席董 | 出席董事 | 委托出席 | 缺席董 | 出席股 | 出席股 | 现场工作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次 | | 董事会次 | 事 会次 | 东 大会 | 东大会 | ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-031 山东数字人科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 2022 年收入总额（经审计）：39.35 亿 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-020 山东数字人科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东数字人科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2376 号），本公司由 主承销商国投证券股份有限公司（安信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日更 名为国投证券股份有限公司）采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行 人民币普通股股票 8,000,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价为 每股人民币 12.50 元，共计募集资金 100,000,000.00 元，其中 2020 年 11 月 26 日公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股发行 价为人民币 12.50 元，募集资金 86,956,525.00 元，坐扣承销和保荐费用 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-024 山东数字人科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王莉作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法 律、法规及《山东数字人科技股份有限公司章程》《山东数字人科技股份有限公 司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本 人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 5 次董事会会议、2 次股东 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-023 山东数字人科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李承润） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李承润自 2023 年 5 月 22 日起担任山东数字人科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会独立董事。作为公司的独立董事，能够严格按照《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《山东数 字人科技股份有限公司章程》《山东数字人科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会 议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益，现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度， ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-012 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 17 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-033 山东数字人科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址： ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-010 山东数字人科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,935,937 股，占公司有表决权股份总数的 50.80%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 327,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.31%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 6.召开情况 ...