证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-048 山东数字人科技股份有限公司 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次半年度业绩说明会。 三、 参加人员 2023 年半年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东数字人科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 25 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布了《山东数字人科 技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-045)，为方便广大投资 者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交 流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15：00-17：00。 2023 年 ...

本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-044 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 （http://www.bse.cn）披露的《山东数字人科技股份有限公司 2023 年半年度报 告》（公告编号：2023-045）及《山东数字人科技股份有限公司 2023 年半年度报 告摘要》（公告编号：2023-046）。 监事会对《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》进行了审核， 审核意见如下： （1）《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-047 山东数字人科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为人民币 12.50 元/股，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 800 万股（含行使超额配售选择权所 发新股），募集资金总额 10,000.00 万元（超额配售选择权行使后），减除发行费 用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。上述募集资金 已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 （天 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-043 山东数字人科技股份有限公司 （一）审议通过《山东数字人科技股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 1 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网 （http://www.bse.cn）上披露的《山东数字人科技股份有限公司 2023 年半年度报 告》（公告编号：2023-045）及《山东数字人科技股份有限公司 2023 年半年度报 告摘要》（公告编号：2023-046）。 2.议案表决结果：同意 ...

数字人 835670 山东数字人科技股份有限公司 Shandong Digihuman Technology Co.,Ltd. 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 4 月 8 日至 4 月 10 日，第 59 届中 国高等教育博览会在重庆国际博览中 心举办，公司多款自主创新的产品首 发亮相，展示了企业的新技术、新理 念，助力我国数字医学教育的不断发 展。 5 月 28 日，由全国基础医学形态 学实验室主任联席会主办，山东数字 人科技股份有限公司承办的全国高等 医学院校大学生首届形态学读片和人 体解剖标辨识技能大赛圆满举办。本 次大赛开创了全国性线上切片和标本 考试的先河，为医学教育向数字化教 学提供了新的发展模式。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 27 | | 第五节 | 股份变动和融资 36 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 42 | | 第七节 | 财务会计报告 47 | | 第八节 | 备查文件目录 129 | 第一节 ...

l 数字人 证券代码 : 835670 山东数字人科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年期末 | | --- | --- | --- | --- | | | （2023 年 3 月 ...

数字人 835670 山东数字人科技股份有限公司 Shandong Digihuman Technology Co.,Ltd. 年度报告 2022 1 公司年度大事记 2022 年 5 月 16 日，公司召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了 2021 年年度报告及 2021 年年度权益 分配方案等议案，决议向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）， 并以资本公积向全体股东以每 10 股 转增 6 股。上述权益分派已于 2022 年 6 月 2 日执行完毕。 2022 年 7 月 4 日，由山东省工 业和信息化厅组织，公司开发的"高 清数字人虚拟解剖台系统 V1.0"产 品，经企业申报、地市推荐、专家组 审核，认定为"第六批山东省首版次 高端软件产品"。 2022 年 6 月 7 日，公司"基于数 字人虚拟解剖台的医学解剖教学/培 训解决方案"获评"山东省工业和信 息化厅 2022 年电子信息行业重点领 域解决方案和应用示范项目"。 2022 年 8 月 17 日，由全国基础医 学形态学实验室联席会主办，山东数 字人科技股份有限公司协办的 2022 年 全国基础医学教学研讨会暨全国基础 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-004 山东数字人科技股份有限公司 2022 年年度业绩预告公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 二、本期业绩重大变化的主要原因 2022年公司归属于上市公司股东净利润下降的主要原因如下： 1、2022 年期间，因各地疫情政策、客户现场防控的影响，多个项目人员 1 无法如期进场，导致公司部分项目的签署、实施延迟至下一年度，其中， 2022 年底相关订单尚未实施金额 4500 万元左右。 2、公司项目实施延迟导致收入下降，软件即征即退减少，导致其他收益下 降。 3、公司为了加 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥71,427,286.01, a decrease of 14.68% compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥4,917,142.60, representing a decline of 130.85% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥6,468,948.24, down 155.83% from the previous year[5]. - Basic earnings per share were -¥0.05, a decrease of 120.83% compared to the same period last year[5]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥270,747,844.76, an increase of 2.12% year-on-year[5]. - Shareholders' equity attributable to the company was ¥239,628,155.22, down 5.84% from the previous year[5]. - The number of shares increased to 106,182,400, reflecting a growth of 60% during the reporting period[5]. - The net asset value per share attributable to shareholders was ¥2.26, a decrease of 40.99% year-on-year[5]. Operational Challenges - The decline in net profit was primarily due to project delays caused by pandemic policies, resulting in approximately ¥45 million in unimplemented orders by the end of 2022[6]. - Increased R&D investment to accelerate new product launches contributed to the decline in net profit[6].

数字人 证券代码 : 835670 山东数字人科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 5 | | 第三节 | 重大事件 9 | | 第四节 | 财务会计报告 16 | 3 释义 释义项目 释义 数字人/公司/股份公司/本公司 指 山东数字人科技股份有限公司 易创电子、有限公司 指 山东易创电子有限公司 深圳易创 指 深圳市易创宏图科技有限公司 易盛数字 指 济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙） 医会医学 指 医会（山东）医学科技有限公司 数字人体 指 利用信息科学的方法对人体在不同水平的形态和功能 进行虚拟仿真 形态学 指 生物学的主要分支学科，其目的是描述生物的形态和 研究其规律性 数字切片 指 也称虚拟切片，由显微结构视场的图像拼接而成， 包含了玻璃切片上的所有信息 股东大会 指 山东数字人科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东数字人科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东数字人科技股份有限公司监事会 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 ...