证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-018 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日 以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-028 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 十六次会议，会议审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》， 该议案还需提交 2023 年年度股东大会审议。详见公司于 2024 年 3 月 12 日披露 的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-017），《第三届监 事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。 三、 必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增 强公司资产流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持， 符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 四、备查文件目录 （一）、《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 （二）、《杭州 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-022 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 杭州朗鸿科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事应 振芳、陈少杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-027 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）及所有全资子公司为了提 高资金使用效率和收益水平，增加公司收益，根据公司经营计划和资金使用情况， 在保证资金流动性和安全性的基础上，2024 年度，公司拟使用自有闲置资金用 于购买理财产品，该投资额度为任一时点最高余额不超过人民币 5000 万元，在 上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。投资品种仅限于安全性高、流动性好 的中低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月。 有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开日 止，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期 满之日。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文 件，财务负责人负责具体实施及办理相关事宜。 （二）是否构成重大资产重组 一、对外投资概述 （ ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-033 杭州朗鸿科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定<年度报告重大差错责任 追究制度>的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州朗鸿科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-032 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"朗鸿科技"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检 查，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭 州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"朗鸿科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《企业内部控制基本规范》等相关规 定，对朗鸿科技董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查， 核查的具体情况和核查意见如下： 一、内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位为公司及合并范围内子公司。纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100.00%，营业收入合计占公 司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。 纳入评价范围的主要业务和事项：公司全面考虑了公司、全资子公司及其 各职能部门相关业务和事项，按照重要性原则，确定了需重点关注的公司治理 结构、组织机构、内部审计、人力资源政策、企业文化、风险评估、财务系统 控制、财务报告、资金管 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-031 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司募投项目延期的议案》。在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金 用途不发生变更的情况下，根据目前"电子产品防盗设备产业化基地项目"的实 施进度，拟对该项目进行延期，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 3 日，杭州朗鸿科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州朗鸿科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1711 号），公司股票 于 2022 年 9 月 1 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 17 元/股，发行股数为 7,100,000 股，募集资金 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-023 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会 计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 杭州朗鸿科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。 2022 年上市公司审计客户家数：646 家 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年收入 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-030 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 2 日出具的《关于同意杭州朗鸿 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1711 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行 710.00 万股新股，每 股发行价格 17.00 元，新股发行募集资金总额为人民币 120,700,000.00 元，扣 除发行费用 13,807,326.42 元，实际募集资金净额为 106,892,673.58 元，截至 2022 年 8 月 25 日，上述募集资金已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了《杭州朗鸿科技股份有限公司验资报告》（信会计师报字[2022] 第 ZF11011 号）。 （二）本年度募集资金使 ...