财通证券股份有限公司 关于杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为杭 州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"朗鸿科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对朗鸿科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，核查的具体情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 2 日出具的《关于同意杭州朗鸿 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1711 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行 710.00 万股新股，每 股发行价格 17.00 元，新股发行募集资金总额为人民币 120,700,000.00 元，扣除 发行费用 13,807,326.42 元，实际募集资金净额为 106,892,673.58 元，截至 2022 年 8 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，应振芳、 陈少杰在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《公司章程》《独立董事制度》《独 立董事专门会议工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 陈少杰，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 9 月出 生，上海对外经贸大学会计学本科，2012 年 2 月-2015 年 6 月，支付宝（中 国）网络技术有限公司高级会计，2015 年 6 月-2019 年 12 月，思美传媒股份有 限公司首席财务官，2019 年 12 月至 2022 年 3 月，杭州二更网络科技有限公司 首席财务官。2022 年 5 月至今，江苏中润光能科技股份有限公司财务总监。 应振芳，独立董事，男，1975 年 ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-024 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《杭州朗鸿科技 股份有限公司公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审 计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址 为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟。截至 2023 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 278 人，注册会计师 2,533 人，签署过证券服务业务审计 ...

朗鸿科技 836395 杭州朗鸿科技股份有限公司 （Hangzhou Langhong Technology Co., Ltd.） 年度报告 2023 1 公司年度大事记 2023 年 2 月，公司参与了三年一 届的德国杜塞尔多夫 Euroshop 零 售业展览会，与客户及合作伙伴 进行深度产品和市场交流，研讨 防盗展示行业趋势。 2023 年 4 月，公司完成了 2022 年年度权益分派，以股权登记日总股 本 4578 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，每 10 股派 7 元 人民币现金，共计派发现金红利 3204.60 万元。2023 年 9 月，公司完 成了 2023 年半年度权益分派，以股权登记日总股本 9156 万股为基数， 向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金，共计派发现金红利 1373.40 万元。公司积极回报投资者，与投资者共享企业发展成果。 2023 年 5 月，公司荣获 "2023 年度浙江省专精特新 中小企业"称号。 2023 年，公司新增 19 项专利，其中发明专利 3 项，实用新型专利 13 项，外观专利 3 项。新专利的取得有助于增强企业核心竞争力和行业影 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-016 杭州朗鸿科技股份有限公司 回购进展情况公告 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三 届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》。 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过该议案。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况 及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与公司 内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 注销并减少公司注册资本。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 7.65 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日 ...

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 116,536,662.41 | 113,117,230.42 | 3.02% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 45,184,036.21 | 42,133,304.21 | 7.24% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 40,963,323.23 | 36,071,423.81 | 13.56% | | 性损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.49 | 0.51 | -3.92% | | 加权平均净资产收益率%（扣非前） | 20.95% | 28.16% | - | | 加权平均净资产收益率%（扣非后） | 18.99% | 24.11% | - | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% | | 总资产 | 243,779,147.92 | 252,210,242.02 | -3.34% | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 217,314,963.54 | 217,910,927.33 | -0.27% | | 股本 | ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-014 杭州朗鸿科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三 届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》。2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过该议案。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况 及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与公司 内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 注销并减少公司注册资本。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-013 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日组织 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于拟变更注册地址并 修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在北京证券交 易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟变更注册地址 并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-004）、公司于 2024 年 1 月 30 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《杭州朗鸿 科技股份有限公司章程》。 二、本次变更情况 截至 2024 年 2 月 1 日，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作， 并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。本 ...

回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-012 杭州朗鸿科技股份有限公司 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 7.65 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实 施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 6.07 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施 （一）审议及表决情况 之日起，及时调整回购价格。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》。2023 年 11 月 ...

国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所〈以下简称"本所"）接受杭州朗鸿科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托,指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）,并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律、行政法规、规范性文件及现行 有效的《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问 题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真 实和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律 意见书的事实和文件均已向本 ...