2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-009 杭州朗鸿科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,348,900 股，占公司有表决权股份总数的 65.9119%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-008 立信会计师事务所原指派孙峰先生、洪建良先生作为公司 2023 年度财务报 表审计报告的签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师孙峰先生工作调整,现改 派徐泮卿先生接替孙峰先生作为公司 2023 年度财务报表审计报告的签字注册会 计师，继续完成公司 2023 年度审计相关工作。变更后的签字注册会计师为洪建 良先生、徐泮卿先生。 本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司 2023 年度财 务报表审计工作产生不利影响。 二、新任签字注册会计师情况 徐泮卿先生，2013 年 12 月成为中国注册会计师，自 2010 年起开始从事上市 公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，2015年开始在本所执业，具备专 业胜任能力。 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召开 第三届董事会第十二次会 ...

根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《杭州朗鸿科技股 份有限公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 第五条 | 公司住所：杭州市滨江区西兴 | | | | | | | | 第五条 公司住所：浙江省杭州市富阳 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 街道阡陌路 | 原规定 482 | 号 | A | 楼第 | 3 | 层 | 301 | 室。 | 修订后 区东洲街道高尔夫路 180-1 号。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 482 号 A 楼第 3 层 301 室 拟变更公司注册地址为：浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路 180-1 号 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：836395 证 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-002 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-005 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于拟变更募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟 变更募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目实施地点。现将有关事项公 告如下： 2022 年 8 月 3 日，杭州朗鸿科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州朗鸿科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1711 号），公司股票于 2022 年 9 月 1 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 17 元/股，发行股数为 7,100,000 股，募集资金总额为 120,700,000.00 元，扣除发行费用 13,807,326.42 元，实际募集资金净额为 1 ...

财通证券股份有限公司关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 变更募投项目实施地点的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为杭州朗 鸿科技股份有限公司（以下简称"朗鸿科技"、"公司"）公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关 规定，对朗鸿科技本次变更募投项目实施地点出具核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 3 日，杭州朗鸿科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州朗鸿科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1711 号），公司股票于 2022 年 9 月 1 日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 17 元/股，发行股数为 7,100,000 股，募集资金总额为 120,700,000.00 元，扣除发行费用 13,807,326.42 元，实际募集资金净额为 106,892,673.58 元，截至 2022 年 8 月 25 日，上述募 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-006 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 30 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 29 日 15:00—2024 年 1 月 30 日 15:00。 本次股东大会将聘请国浩律师（杭州）事务所见证律师出具法律 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-003 杭州朗鸿科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：方洁媛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟变更募投项目实施地点的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于拟变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-005）。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司 2 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有 ...

（二）回购用途及目的 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-001 杭州朗鸿科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》。 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过该议 案。 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状 况及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与 公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司拟以自有资金回购公司股份， 用于注销并减少公司注册资本。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-078 杭州朗鸿科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购股份 方案的议案》。 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过该议 案。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状 况及资金情况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，推进股票价值回归，实现与 公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，公司拟以自有资金回购公司股份， 用于注销并减少公司注册资本。 （三）回购方式 本次拟回购资金总额不少于 3,000,000 元，不超过 5,000,000 元，同时根据拟回 购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数 ...