证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-077 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 公司于 2023 年 11 月 22 日在《钱江晚报》刊登了《杭州朗鸿科技股份有限 公司回购股份减资公告》，公司董事会将在上述回购资金总额区间内，通过竞价 方式回购公司股份并按相关规定进行注销，公司注册资本将相应减少，具体减少 数额以实际回购股份数量为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了 《关于回购股份方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份 相关事宜的议案》。上述议案已经 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临时 股东大会审议通过。 根据《公司法》、《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 ...

国浩律师(杭州) 事务所 关于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 浩律師(杭州)事務所 同 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 一零二三年十一月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 法律意见书 致:杭州朗鸿科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州朗鸿科技股份有限 公司(以下简称" ...

杭州朗鸿科技股份有限公司 章程 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和委员会 33 | | 第九章 | 通知和公告 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 36 | | 第十一章 | 修改章程 39 | | 第十二章 | 争议的解决 39 | | 第十三章 | 附则 39 | 第一章 总则 第一条 为维护杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，在浙 江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 2022 年 8 月 3 日经中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-074 杭州朗鸿科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,349,200 股，占公司有表决权股份总数的 65.9122%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-073 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于回购股份方案的议案》，并于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露了《回购股份方案公告》(公告编号：2023-070)。该议 案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第 23 条的规定，现披露 2023 年第三次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 11 月 7 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 持有人名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例% 1 忻宏 境内自然人 37,000,000 40.4107 2 刘伟 境内自然人 16,540,800 18.0655 3 胡国芳 境内自然人 3,600,000 3.9318 4 忻渊 境内自然人 3,532,836 3.8585 5 李健 境内自然人 3, ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-072 杭州朗鸿科技股份有限公司 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第 23 条的规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2023 年 10 月 26 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 持有人名称 持有人类别 持有数量（股） 持有比例% 1 忻宏 境内自然人 37,000,000 40.4107 2 刘伟 境内自然人 16,540,800 18.0655 3 胡国芳 境内自然人 3,600,000 3.9318 4 忻渊 境内自然人 3,532,836 3.8585 5 李健 境内自然人 3,445,796 3.7634 6 袁佳婷 境内自然人 2,728,200 2.9797 7 黄小军 境内自然人 1,440,000 1.5727 8 余志东 境内自然人 1,149,790 1.2558 9 深圳市丹桂顺资产管理 有限公司－丹桂顺之实 事求是伍号私募证券投 资基金 基金、理财产品 1,100,000 1.2014 10 江志平 境内自然人 1,0 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-064 杭州朗鸿科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订承诺管理制度的议案》， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州朗鸿科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"） 及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二章 承诺管理 第三条 控股股东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称"承诺人"） ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-062 杭州朗鸿科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 董事会议事规则 第一章 总则 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 第一条 为规范公司董事会的运作，提高董事会的高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称）"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规及本公司章程等的规定，特制定本董事会议事规则。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 董事 杭州朗鸿科技股份有限公司 第二条 凡有本公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任 董事。 任。董事在任期届满以前 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-068 杭州朗鸿科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定独立董事专门会议工作制 度的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州朗鸿科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《杭 州朗鸿科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 ...

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2023-059 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 | 第八章 财务会计制度、利润分配和委 | | 计 | | | 员会 | | 第四十七条 | | 股东大会由董事会召集。 | 第四十七条 股东大会由董事会召集。 | | 董事会不能履行或者不履行召集股东 | | | 董事会不能履行或者不履行召集股东 | | 大会会议职责的，监事会应当及时召集 | | | 大会会议职责的，监事会应当 ...