证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-067 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 问题 1：公司的服务器滑轨业务在三季度的进展如何？主要客户有哪些？ 回答：服务器滑轨业务的主要客户与以往基本一致，包括新华三、超聚变、 曙光、浪潮、新华三等国内主流服务器生产商。三季度，公司还收到了新客户的 项目咨询，目前在初步的商务交流中。对比 2023 年，服务器业务在 2024 年第三 季度增长显著。 □分析师会议 □路演活动 √其他 （投资者线上交流会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 29 日至 2024 年 10 月 30 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：开源证券 国投证券 国泰君安 天风证券 长江证券 山西 证券 东北证券 第一创业证券 中信建投基金 招商基金 创金合信 博时基金 九 泰基金 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [1] Core Views - The company has shown significant growth with a 92.74% increase in net profit attributable to shareholders in Q3 2024, driven by the rising penetration of high-end home appliances and the ramp-up of server slide rails [2][3] - Revenue for the first three quarters of 2024 reached 291 million yuan, a year-on-year increase of 55.13%, while net profit attributable to shareholders was 54.08 million yuan, up 126.60% [2] - The report anticipates continued growth, with revised profit forecasts for 2024-2026, projecting net profits of 66 million yuan, 75 million yuan, and 89 million yuan respectively, translating to EPS of 1.45, 1.65, and 1.96 yuan per share [2] Summary by Sections Financial Performance - For Q3 2024, the company reported revenue of 107 million yuan, a 26.81% increase, and net profit of 22.23 million yuan, reflecting a 92.74% growth [2] - The gross margin improved to 28.56%, an increase of 6.81 percentage points [2] - The company has adjusted its profit forecasts upwards for 2024-2026, with corresponding P/E ratios of 29.8, 26.1, and 22.1 times [2][5] Market Trends - The upgrade in refrigerator consumption structure is driving sales of high-end and large-capacity refrigerators, with the market share for refrigerators over 600L increasing by 2.30 percentage points to 18.50% online and 2.20 percentage points to 27.5% offline [3] - The "old-for-new" appliance replacement policy is accelerating the replacement cycle, similar to the previous "home appliance to the countryside" initiative, which saw a compound annual growth rate of 16.72% from 2008 to 2012 [3] Product Development - The company has achieved domestic substitution in server slide rails, developing key technologies that allow for ultra-thin designs and high load capacities, with a maximum load of 200 kg [4] - The company has successfully entered the supply chain of major server manufacturers, including Huawei and Inspur, establishing itself as a qualified supplier [4]

（一）会议召开情况 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-065 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 2.议案表决情况：同意 55 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 本次会议的召开符合相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议出席和授权出席职工代表 55 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，选举史江涛先生担任第四届监事会职工代表监事，其将与 2024 年 第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事 1、会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、发出职工代表大会会议 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-058 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-059 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 人的议案》 1.议案内容： 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司 监事会提名，拟选举袁经纬先生、丁伟驰先生为公司第四届监事会监事，任期三 年，自股东大会审议通过之日起生效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董 事、监事换届公告》（公告编号：2024-060）。 2. 本议案下共有两项子议案，表 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-061 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（过庆） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假 记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会，现提名过庆先生为无锡 海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与无锡海达尔精密滑轨股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者 可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-060 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 26 日审议并通过： 提名朱光达先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,900,000 股，占公司股本的 21.70%，不是失信联合惩戒对象。 提名朱全海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 13,200,000 股，占公司股本的 28.93%，不是失信联合惩戒对象。 提名夏旭旦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-062 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（何锦东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假 记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会，现提名何锦东先生为无 锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与无锡海达尔精密滑轨股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者 可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-066 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 14 日 15:00—2024 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2024-064 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（何锦东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假 记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人何锦东，已充分了解并同意由提名人无锡海达尔精密滑轨股份有限公 司董事会提名为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相 ...